本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2005年11月30日上午9:30-11:00在北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室召开，本次会议于2005年11月20日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到6人。董事陈章良先生、张华先生因公务出差未能出席会议；独立董事潘玲曼女士因身体原因未能出席会议，委托独立董事毛宝弟先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了下列议案并形成决议如下：

    审议通过《关于收购北京中农大科技企业孵化器有限公司持有的北京国农置业有限公司65.67%股权的关联交易议案》；审议该议案时关联董事傅泽田先生、胡金有先生回避了表决

    (具体内容见关联交易公告)。(5票同意、0票反对、2票弃权。)

    特此公告。