本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

    深圳中国农大科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2005年8月18 日上午以通讯方式召开。本次会议于2005年8月8日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事送达了会议文件及通知。会议应到董事九人，实到董事九人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议审议并通过如下决议：

    审议并通过了公司2005年半年度报告及报告摘要。

    会议认为,公司2005年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司报告期经营情况和财务状况。

    特此公告。