本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市北大高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2005年7月8日以通讯方式召开。本次董事会分别以电子邮件、传真等方式向全体董事送达了会议文件及通知。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了各项议案并形成决议如下：

    一、审议并通过了《关于推举陈章良先生为公司名誉董事长的议案》：

    因公务原因，公司原董事长陈章良先生不再担任本届董事会董事长。鉴于陈章良先生多年来为公司做出的贡献及对公司未来发展的重要影响，公司董事推举陈章良先生担任公司名誉董事长，为公司未来发展壮大继续发挥重要作用。(7票同意、2票反对、0票弃权。)

    二、审议并通过了《关于选举公司正、副董事长的议案》：

    选举董事傅泽田先生担任本公司董事长，选举董事胡金有先生担任本公司副董事长。(7票同意、2票反对、0票弃权。)

    董事卢振威先生、郭景军先生对上述两项议案提出反对意见,认为陈章良先生对公司发展有重大影响力，目前公司处于重组阶段，陈章良先生继续担任公司董事长将更有利于公司发展。

    三、审议并通过了《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》：

    聘任王克昕先生担任公司总经理；聘任郭景军先生担任公司财务总监。 (9票同意、0票反对、0票弃权。)

    四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》：

    聘任蒋伟诚先生担任公司董事会秘书，李璐女士担任公司证券事务代表。(9票同意、0票反对、0票弃权。)

    特此公告。

    简历：

    傅泽田，男，1956年1月出生，教授，博士生导师，北京农业工程大学工学博士，英国鲁顿大学名誉科学博士。1993年12月至1995年6月任北京农业工程大学副校长、教授。1995年7月至今任中国农业大学教授、副校长，教育部工程科技委员会委员、中国农业工程学会副理事长、北京市政府顾问、农业部信息中心研究员、联合国教科文组织亚太地区技术与社会发展网国家协调员。国家"有突出贡献的博士学位获得者"、农业部有突出贡献的中青年专家、国务院政府特殊津贴专家。

    胡金有，男，1968年2月出生，获得英国亚当斯大学农业及食品市场硕士学位，中国农业大学在读博士。现任中国农业大学校办产业办公室副主任、中国农业大学科技园办公室主任、中国农业大学国内合作委员会办公室主任，国际华人专家协会会员。

    王克昕，男，1965年1月出生，教授，毕业于中国农业大学农业建筑与环境工程专业，工学学士。1985年至1993年在中国农业大学水利与土木工程学院任教，1993年至2000年任中国农业大学建筑设计院院长。2000年至今任北京东方畅想建筑设计有限公司董事长，北京国农置业有限公司董事总经理。

    郭景军，男，1965年6月出生，高级会计师，北京师范大学经济管理专业经济学学士。1984年起历任交通部机关事务管理局财务处、中国交通进出口总公司（交通部直属企业）计划财务部任科员、经理助理、经理；1998年起任招商局（集团）有限公司之全资子公司中国交通进出口总公司计划财务部任副总经理、总经理；2002年9月至2002年11月任深圳市北大高科技股份有限公司副总经理；2002年12月至今任深圳市北大高科技股份有限公司财务总监。

    蒋伟诚，男，1970年4月出生，南京医科大学医学学士，澳门科技大学工商管理硕士，北京大学研究生院区域经济专业研究生，经济师。1993年8月至2000年12月就职于深圳中期期货经纪有限公司，历任交易部经理、风险总监、副总裁，2000年5月兼任深圳富海润实业发展有限公司董事长。2001年1月至今任深圳市北大高科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。同时兼任控股子公司北京北大高科指纹技术有限公司董事；深圳市北大高科指纹技术有限公司董事。