本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月20日（星期五）上午九点三十分（参加会议的股东请于会议前半小时到达会议地点办理登记手续。）

    2.召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦A座3楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    1）截止2004年5月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席。

    2、公司董事、监事及高级管理人员及嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；

    7、审议关于董事会换届选举的议案；

    股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与非独立董事选举的累积投票分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，独立董事候选人将参加此次股东大会选举。

    8、审议关于独立董事津贴及费用事项的议案；

    9、审议关于监事会换届选举的议案；

    股东大会在监事选举中采用累积投票制度。

    10、审议关于修改公司名称的议案；

    11、审议关于修改《公司章程》的议案；

    该议案需经股东大会特别决议通过。

    12、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    13、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

    14、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

    上述具体内容详见同日公告（公告编号：2005-011、2005-012）

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

    2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

    3）股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年5月18号（星期三）。

    3.登记地点：深圳市科技园科智西路1号23栋北2楼深圳市北大高科技股份有限公司董事会秘书处 （邮编：518057）

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：李璐

    联系电话：（0755）26954161

    联系传真：（0755）26954171

    2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书（见附件）

    特此公告。

    

深圳市北大高科技股份有限公司董事会

    二○○五年四月十九日

    附件：

    授权委托书

    兹全权授权      先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司
2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：              身份证号码：
    委托人持股数：               委托人股东帐户：
    受托人签名：                 身份证号码：
    委托日期：