一、第八次股东大会决议：

    深圳蛇口安达实业股份有限公司第八次股东大会于1997年6月4日在深圳蛇口招 港大厦四楼召开，参加本次大会的股东13人，代表股份43986551股，占本公司总股 本83976750股的52.38％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    经大会审议，表决通过了以下决议：

    1、批准1996年度董事会工作报告；

    2、批准会计师事务所关于本公司1996年度的财务审计报告；

    3、批准1996年度监事会工作报告；

    4、批准1996年度不作利润分配的议案，鉴于公司1996年度亏损9866.9 万元， 同意1996年度不作利润分配；

    5、批准以公积金弥补1995、1996年度亏损的议案：用扣除公益金后的盈余公 积金25445635. 28 元弥补1995、1996年度亏损，不足弥补部分用资本公积金 84503387.15元弥补。亏损全部弥补后，尚余资本公积金47760594.94元， 为总资 本的56.87％。

    6、批准1997年度经营计划的议案；

    7、批准关于修改公司章程的议案；

    8、同意聘请蛇口中华会计师事务所为本公司1997 年度审计工作会计师和财务 顾问的议案；

    9、批准对董事继续授权的议案；

    10、批准改选部分董事的议案；

    改选后的董事会由下列9名成员组成：范建雄、过永鲁、王正德、曾广义、 姚 远（新当选）、郑爱民、杭天（新当选）、陈立华（新当选）、刘云树（新当选）。

    二、第三届第四次董事会决议：

    本公司第三届第四次董事会于1997年6月4日在深圳蛇口招港大厦召开，出席会 议的董事8人，会议形成如下决议：

    1、推举范建雄先生担任董事长；

    2、聘朱元明先生为董事会秘书。

    附新任董事简介：

    杭天先生 1964年3月31日生 籍贯：江苏溧阳

    1983年毕业于上海港湾学校，1983年－1991年任蛇口招商港务公司南集部经理， 1991－1995年任美国海陆公司地区操作经理，1995年至今任蛇口招商港务股份有限 公司副总经理。

    陈立华先生 1943年12月3日生 籍贯：浙江镇海 高级会计师

    1966年毕业于上海海运学院，1996年─1983年任交通部第四航务工程局会计。

    1983年─至今，招商局蛇口工业区有限公司会计、审计室主任、房地产公司副 总经理、招商港务股份有限公司总会计师。

    刘云树先生 1965年2月18日生 籍贯：湖北洪湖 助理经济师

    1988年7月毕业于中南财经大学计统系，1988年8月－1996年12月任蛇口招商港 务股份有限公司货运部主任、南集部副经理、经理，招商港务股份有限公司党委委 员、团委书记，1997年起任深圳蛇口安达实业股份有限公司常务副总经理。

    姚远先生 1958年6月13日生 籍贯：广东梅县 经济师

    1975年任职广东梅田矿务局，1982年毕业于武汉交通科技大学，1993年就读于 北京大学世界经济学，获硕士学位，1982年8 月起任职于招商局蛇口工业区港务公 司、深圳泰然实业总公司，1988年5月任招商局蛇口工业区企业室、 经发室部长、 副主任，1994年5月任深圳海上世界股份有限公司总经理，1995年5月至今任招商局 蛇口工业区企业室副主任。

    特此公告。