本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于2004年5月21日召开2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年5月21日（星期五），上午9:30,会期半天。

    二、会议地点：广东省深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂。

    三、会议内容：

    1、审议公司2003年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2003年度董事会工作报告；

    3、审议公司2003年度监事会工作报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案；

    7、审议修改《公司章程》的议案；

    8、审议关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案。

    以上议案内容详见刊登在2003年12月27日、2004年4月20日《证券时报》上的本公司“董事会决议公告”及“监事会决议公告”。

    四、参加会议人员及办法：

    1、凡截止2004年5月11日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、符合上述条件的股东于5月21日上午8：30—9：30携带本人身份证、股东帐户卡及交割单，法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本次股东大会地点办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    联系电话：（0755）26954161；

    传真：（0755）26954157；

    联系人：李璐

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。

    5、与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

深圳市北大高科技股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十日

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：