一、第七次股东大会决议:

    深圳蛇口安达实业股份有限公司第七次股东大会于5月31 日在深圳蛇口幸福中 心召开,参加本次大会的股东29人,代表股份63,309,376股,占本公司总股本83,976, 750股的75.39％,符合《公司法》的有关规定。

    经大会审议,表决通过了以下决议:

    1.批准1995年度董事会工作报告；

    2.批准会计师事务所关于本公司1995年度的财务审计报告；

    3.批准1995年度监事会工作报告；

    4.批准1995年度不作利润分配的议案,鉴于公司1995年度亏损1127.9万元,同意 1995年度不作利润分配；

    5.批准1996年度经营计划的议案,要求1996年度扭亏为盈,实现税后利润1480万 元；

    6.通过关于1995年度配股未获批准的说明；

    7.批准关于修改公司章程的议案；

    8.同意聘请蛇口中华会计师事务所为本公司1996年度审计工作会计师和财务顾 问的议案；

    9.批准对董事会继续授权的议案；

    10.选举产生了第三届董事会和监事会。

    第三届董事会由下列9名成员组成:熊栋梁(连任 )、周为民、王正德、刘梦虎( 连任)、范建雄、过永鲁(连任)、金百顺、曾广义(连任)、郑爱民(连任)；

    第三届监事会由下列3名成员组成:黄宝魁、尚明、付金铃(连任、 并系职工代 表推选产生)；

    二、第三届第一次董事会决议:

    本公司第三届第一次董事会于1996年5月31日在深圳蛇口幸福中心召开,出席会 议的董事8人,会议形成如下决议:

    1.推举熊栋梁先生担任董事长,推举周为民先生担任副董事长；

    2.聘杨汉鹰先生为董事会秘书。

    三、第三届第一次监事会决议:

    本公司第三届第一次监事会于1996年5月31日在深圳蛇口幸福中心召开,出席会 议的监事3人,会议形成如下决议:

    推举黄宝魁先生担任监事会主席。

    附新任董事简介:

    周为民 男 43岁 经济师 1977年毕业于清华大学电子工程系,1977 年任青 海国营2219104车间技术员,1980年任清华大学团委干部,1982 年任蛇口工业区党委 宣传处、蛇口通讯公司干部,1984 年任蛇口工业区房地产公司副总经理、 总经理 ,1988年任蛇口工业董事、副总经理,兼蛇口工业区港务公司总经理,1989年任蛇口 安达公司董事长,1991年任蛇口招商国际旅游公司总经理,1994年起任蛇口招商港务 股份有限公司董事、总经理至今。

    王正德 男 33岁 会计师 1987年毕业于中南财经大学会计学研究生, 同年 任教于中南财经大学会计系,1989年任蛇口工业区政研室组长,1991年任蛇口工业区 计统室副主任,1993年任蛇口工业区大众投资公司总经理,1995年起任蛇口工业区总 会计师室主任,蛇口工业区副总会计师至今。

    范建雄 男 40岁 经济师 1980年毕业于湖北大学外语系, 同年任湖北省肿 瘤研究所翻译,1986年任蛇口外轮代理公司副科长,1988年任蛇口工业区外轮理货公 司副经理,1989年任蛇口工业区南油服务办公室主任,1991年任蛇口外轮代理公司总 经理,1994年起任蛇口工业区总经理助理至今。

    金百顺 男 36岁 工程师 1982年毕业于上海交通大学电子工程系, 同年参 加蛇口工业区企业管理培训班学习,1984年起任蛇口三洋电机公司、 深圳振兴电子 公司、深圳四达电子公司销售部、办公室主任,1990 年任蛇口工业区电子工业开发 公司管理部、发展部经理,1994年起任蛇口工业区企业管理室部长、主任助理、 副 主任至今。

    新任监事简介

    黄宝魁 男 54岁 高级政工师 1967年毕业于吉林大学物理系,1968 年起任 电子部781厂技术员、副指导员、办公室副主任,1984年任蛇口工业区华达电子公司 副总经理,1991年任蛇口工业区党委组织部长,1993年起任蛇口工业区纪委书记至今。

    尚明 女 32岁 经济师 1987年毕业于陕西工商学院管理信息系,1988 年在 陕西国营262厂参加工作,1992年上海交通大学运筹学专业研究生毕业,1992年起任 蛇口工业区企业管理室海外部副部长至今。

    特此公告