本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2003年12月25日上午9:30-11:30在公司会议室召开,应到董事九人,实到董事九人,会议由陈章良董事长主持,部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。此议案将提交下一次股东大会审议。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司董事会    二OO三年十二月二十七日