深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会1996年4月20日在深圳蛇口招商大厦859 会议室召开董事会会议,会议审议并通过了以下议案:

    1、1995年度总经理工作报告;

    2、1995年度财务状况报告;

    3、1996年度综合计划;

    4、关于1995年度配股未获批准的说明;

    5、关于公司董事会、监事会换届的议案;

    6、1995年度报告(摘要)

    7、关于1995年度不进行分红派息的议案;

    1995年度,由于公司正处于清理和调整时期,虽经努力,但仍为亏损,截止1995年 12月31日,本公司未分配利润为-1118.31万元,每股盈利-0.13元。

    根据《公司法》和本公司章程的有关规定,董事会决定1995年度不进行分红派 息。此方案尚须股东大会审议批准。

    本公司董事会决定召开第七次股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议时间:1996年5月31日(星期五)上午10:00;

    二、会议地点:广东省深圳市蛇口幸福中心

    三、会议内容

    1、审议1995年度董事会工作报告

    2、审议1995年度会计师事务所审计报告

    3、审议1995年度监事会工作报告

    4、审议1995年度不进行分红派息议案

    5、审议1996年度经营计划

    6、选举公司第三届董事会、监事会成员

    7、聘请96年度审计工作会计师和财务顾问的议案

    8、修改公司章程的议案

    9、对董事会继续授权的议案

    10、其他事项

    四、参加会议人员及办法

    1、凡是1996年5月24日下午三点以前在深圳证券结算有限公司登记在册的本公 司股东均可参加会议;

    2、公司董事,监事及高级管理人员

    3、符合上述条件的股东请于5月27日至28日上午9:00至11:00携带本人身份证, 股东帐户卡及交割单, 法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到本公司董 事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。

    联系电话:(0755)6683888

    传真:(0755)6682383

    联系人:张新强、杨汉鹰

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    5、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。