本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2003年8月18日上午9：00-11：00在深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座五层会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，一名董事委托其他董事代为行使表决权,会议由陈章良董事长主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议审议并通过如下决议：

    1、审议并通过了《2003年度中期总经理工作报告》。

    2、审议并通过了《公司2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。

    特此公告。