本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2003年5月16日上午在深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层会议室召开，应到董事九人，实到董事六人，三名董事委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    选举潘爱华先生、张琚先生为公司副董事长。

    特此公告。

    附件一：

    副董事长简历

    潘爱华，男，1958年出生，北京大学生物化学博士，北京大学教授，北京市场经济研究所高级研究员。中国生物工程学会常务理事、中国生物工程学会产业促进会副主任委员、中国医药生物技术协会副理事长、国家“863”计划生物领域评审专家。现任北大未名生物工程集团董事长、深圳市北大高科技投资有限公司董事长、北京时代里程生物经济研究中心主任、厦门北大之路生物工程有限公司董事长、山东科兴生物制品有限公司董事长、北京科兴生物制品有限公司董事长、深圳科兴生物工程股份有限公司董事。

    张 琚，男，1963年出生，副教授。1985年毕业于清华大学热能工程系，获学士学位；1985年至1988年在中国社会科学院研究生院学习，获哲学硕士学位。历任中国协和医科大学、中国医学科学院副教授；国家科学技术委员会调研室副主任、国家科学技术部调研室副主任。2000年11月任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理，2001年3月任深圳北大港科招商创业有限公司总经理，2001年5月任招商局科技集团有限公司副总经理。现任招商局科技集团有限公司副董事长、总经理，兼任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、深圳北大港科招商创业有限公司总经理。

    附件二：

     深圳市北大高科技股份有限公司独立董事关于选举副董事长的独立意见

    深圳市北大高科技股份有限公司：

    本人作为深圳市北大高科技股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》，对公司第五届董事会第八次会议选举潘爱华先生、张琚先生为副董事长，发表如下独立意见：

    1、副董事长的任职资格合法；

    2、副董事长提名、选举的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定；

    3、经了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。