一、会议召开和出席情况

    深圳市北大高科技股份有限公司于2003年5月16日在深圳市高新技术园南区深港产学研基地大楼东座首层礼堂召开了二〇〇二年年度股东大会。与会股东及股东代表5人，代表股数43,526,822股，占公司总股本 83,976,684 股的51.83%，会议由董事潘爱华先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况：

    经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式通过了下列议案：

    1、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）， 0票反对， 0票弃权，通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》。

    2、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）， 0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度董事会工作报告》。

    3、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    4、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对，0票弃权，通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    5、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2002年度利润分配的预案》。

    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润人民币5,583,067.67元,提取法定公积金1,811,127.98元，提取法定公益金905,563.99元，加年初未分配利润3,659,161.69元，本年度可供股东分配利润为6,525,537.39元。根据公司通过的2002年利润分配政策，董事会决定2002年度利润分配预案为：以2002年年末公司总股本83,976,684股为基数，每10股派现金0.30元（含税），共派出现金2,519,300.52元，剩余未分配利润4,006,236.87元结转至以后年度分配。

    6、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对， 0票弃权，通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务有限公司的议案》。

    7、三名董事选举以累积投票表决方式进行：

    以43,526,822票通过了选举杨晓敏女士为公司第五届董事会董事的议案。

    以43,526,822票通过了选举张琚先生为公司第五届董事会董事的议案。

    以43,526,822票通过了选举卢振威先生为公司第五届董事会董事的议案。

    8、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对，0票弃权，通过了选举石俊奇为公司第五届监事会监事的议案。

    9、以43,526,822票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%），0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东博合律师事务所张敬前律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2002年年度股东大会决议；

    2、广东博合律师事务所张敬前律师出具的法律意见书。

    特此公告。