本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市北大高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2003年4月24日以通讯方式召开,应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并一致通过了公司2003年第一季度报告。会议认为,公司2003年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期经营情况和财务状况。
    由于工作变动原因,吴曲辉副总经理于2003年4月22日向董事会提交了辞职申请,董事会同意其辞职申请,并对其在担任公司副总经理期间为公司所作的贡献表示感谢。
    特此公告。
    
深圳市北大高科技股份有限公司    董 事 会
    二OO三年四月二十六日