重要声明

    本公司董事会就本配股说明书内容的准确性和完整性负共同及个别责任，确信无遗漏任何重大事实，以至于本配股说明书有误导成份。本说明书由本公司董事会负责解释。

    重要提示

    股东登记截止日：1993年5月21日

    配股权证交易日：1993年5月24日至1993年6月11日

    配股权证认购日：1993年6月14日至1993年7月1日

    （每周星期一至星期四）

    获配股票挂牌交易日：1993年6月21日

    配售价格：每股10元。

    配售比例：每10股配售4股。

    经配、送后之总股本：5089.5万股

    

一、配股要则：

    根据《深圳市股份有限公司暂行规行》、《深圳市上市公司监管暂行办法》、深圳市《一九九二年度上市公司配股及红股流通运作办法》及本公司1993年3月27日第四次股东代表大会审议通过的《1992年度分红派息及配股增资方案》，并经中国人民银行深圳经济特区分行及深圳市证券管理办公室批准，本公司对原股东按每10股普通股配售4股的比例配售新股，并按向股东配售总额的10％配售给本公司内部职工。

    

二、配股要项：

    1、配股数量：1287万股；

    2、配股价格：每股人民币10元；

    3、配股对象：截止1993年5月21日止的全体安达股东。安达内部职工。

    4、配股方式：在登记公司登记在册的股东凭身份证、代码卡到附录指定的任一收款点认购。

    

三、配股结构

    向法人股东配售603.49万股；

    向社会公众股东配售566.51万股；

    向内部职工配售117万股（占本次向股东配售总额10％）；

    配、送之后之总股本为5089.5万股。

    

四、股票停止转托管日

    自1993年5月17日起至5月24日止，安达股票停止转托管。

    自1993年6月7日起至7月1日，安达93权证停止转托管。

    

五、配股各有关当事人

    1、发行人：深圳蛇口安达实业股份有限公司

    地址：深圳蛇口碧涛中心

    电话：6683888

    2、包销商

    Ａ、中国太平洋保险公司深圳分公司（证券业务部）

    地址：深圳市华富路5号南光大厦5楼

    电话：3363698转

    Ｂ、中国光大银行（深圳）证券业务部

    地址：深圳华强电子工业公司三号楼一层

    电话：3365354—264

    3、股份登记处

    深圳证券登记有限公司

    地址：深圳市红岭中路25号

    电话：2226283

    

六、配股权证的派发与交易

    （一）配股权证的派发

    1、安达股东享受配股权证的资格以1993年5月21日下午深圳证券交易所电脑系统撮合完毕后深圳证券登记有限公司及异地证券登记处的登记资料为准。

    2、本次发行的配股证按安达股东在安达股票登记截止日实际持有的安达股份的数量以10配4的比例由证券登记机构直接记入安达股东的股票帐户，不提供实物权证。

    （二）配股权证的交易

    1、配股权证于1993年5月24日起至1993年6月11日止（15个交易日）在深圳证券交易所挂牌交易。交易单位为“手”，每500股权证为一手。不足一手的零散权证按零股交易办法在深圳证券交易所规定的日期内集中交易。

    2、公众股及定向法人股的配股权证可委托托管证券商在交易所集中交易。

    3、国有股及法人股的配股权证50％以内（含50％）的部份可在场外由证券商以两边客形式撮合交易，再由证券商报交易所确认并办理交割、登记手续。

    4、配股权证的交易程序及费用与股票同。

    

七、股票的认购

    1、凭配股权证认购股票的时间自1993年6月14日起至1993年7月1日止。逾期视为自动放弃。

    2、在深圳证券登记公司登记在册的股东凭身份证、代码卡在附录所列的任一地点按上述时间认购不多于配股权证限定的份额。异地股东直接到托管证券商处认购。

    3、配股部份的安达股票与1993年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易。认购的安达股票在缴款次周的星期一到托管证券商处打印股票存折，然后即可参与交易。

    4、发起人、定向法人、内部职工及协议受让方配股认购可直接到中国太平洋保险公司深圳分公司证券业务部办理手续。

    5、可托管但未托管而持实物股票者，请持实物股票、身份证、代码卡到附录指定任一地点认购。所获配股直接托管到中国太平洋保险公司深圳分公司证券业务部。

    6、1993年7月1日后未被认购的权证，由包销商按包销协议处理。

    

八、认购款的汇集

    1993年7月7日前，包销之股款项汇至包销商指定的专用帐户。包销商指定的专用帐户开户行为：交通银行深圳分行营业部；

    户名为：安达配股专户；

    帐号为：6040141014621。

    

九、配股目的

    改善资金结构，发展以交通运输为主的优秀项目，增加陆运能力，扩大海运规模，参与资本产权投资等中、长期稳定收益项目。

    

十、新募股金运用计划

    1、购买拖头车扩充集装箱运力。

    2、收购招商局建瑞运输有限公司的部分股权，将建瑞组成安达和招商局船企有限公司的合资公司。

    3、扩建安达汽车修理厂。

    4、购买全集装箱船。

    5、建立蛇口船舶燃料供应码头及储油库。

    6、成立深圳安达国际储运有限公司。

    

十一、1993年溢利预测

    本公司1993年税后利润为4059万元。按分红配股后股本总额5089.5股计，每股税后溢利0.80元，该项预测是本公司董事会根据深圳蛇口中华会计师事务所中国注册会计师审定的本公司一九九二年度财务与经营业绩报告以及一九九二年本公司生产经营计划、投资项目计划，可行性报告及其他有关财务资料，并根据我国有关法律、法规和制度编制而成。并有蛇口中华会计师事务所“蛇中财审报字〔1993〕第42号”文备查。

    附录：安达配股权证认购点：

    1、本地：

中国银行收款点
名称                  地点
分行营业部        建设路国际金融大厦
东门支行          东门路24号
和平路支行        东门南路宝丰大厦
罗湖口岸支行      人民南路房地产大厦
沙头角支行        沙头角金融路
文锦渡支行        文锦花园26栋
红岭支行          红岭南路
上步支行          北方大厦
蛇口支行          蛇口太子路
南头支行          南头南新路
宝安支行          宝安区新城建安路
中国农业银行收款点
名称                  地点
分行营业部        深南东路98号
上步支行          深南中路统建楼
人民北支行        人民北路永通大厦
宝安支行          宝安县城农行大厦
蛇口支行          蛇口招商路

    2、异地：

    各托管证券商处

    

十二、咨询事项

    1、本公司第四次股东大会资料可到本公司金融投资部索要，其他有关文件亦在此处备查。

    地址：深圳蛇口碧涛中心200室

    电话：6683888

    2、对本配股说明书有疑问者亦请按上述地址、电话查询。

    3、本公司一九九二年度业绩报告请查阅1993年3月25日《深圳特区报》。

    4、安达股东在交款认购后未获确认，请到中国太平洋保险公司深圳分公司证券部查询。

    地址：深圳市华富路5号南光大厦五楼

    电话：3363698转。

    

深圳蛇口安达实业股份有限公司董事会

    一九九三年五月八日