金田实业（集团）股份有限公司2001年临时股东大会2001年12月24日上午10时 在中国深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅举行。出席会议的A 股东或股东代 理人共30人,代表股份59,103,868股,出席会议的B股东或股东代理人共16人,代表的 股份为2,918,000股,符合国家法律、法规及公司章程的有关规定。深圳盛唐律师事 务所到会并出具了法律意见书。经大会审议并投票表决,通过了如下决议：

    1、关于下属公司资产转让的议案：

    A股股东同意59,103,868股,占与会A股股东所持股份总数的100％。B 股股东同 意2,598,000股,占与会B股股东所持股份总数的89.03％。

    A股股东0股否决,0股弃权（或无效）。B股股东0股否决,320,000股弃权（或无 效）,占与会B股股东所持股份总数的10.97％。

    该议案获得通过。

    2、关于资产转让暨关联交易的议案：

    因存在关联关系, 已托管给中国浦实电子有限公司及九九实业股份有限公司的 法人股共37,222,495股按法规规定必须回避表决。该议案A 股有效表决权总股数以 21,881,373股计。

    A股股东同意21,881,373股,占与会A股股东所持有效表决权股份总数的100％。 B股股东同意2,598,000股,占与会B股股东所持股份总数的89.03％。

    A股股东0股否决,0股弃权（或无效）。B股股东0股否决,320,000股弃权（或无 效）,占与会B股股东所持股份总数的10.97％。

    该项议案获得通过。