2001年12月14日，金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局第五次会议在 深圳市和平路金田公司会议室召开。应到董事10名，实到董事9名。董事授权代表、 全体监事列席了会议。会议由黄汉清主席主持。

    会议听取了本公司重组工作进展情况的汇报。

    经审议，会议形成如下决议：

    一、同意将“金田部分下属公司资产转让的议案”提交股东大会审议。

    会议认为，该方案的实施将有利于盘活公司资产，增加经营资金，提高经济效 益，使公司财务状况产生根本性好转，为公司本年度扭亏增盈和恢复股票正常交易 奠定基础。本次下属公司资产转让后，受让方已承诺避免与本公司形成不公平交易 和同业竞争。会议认为，本次转让符合公司的长远利益，不会损害全体股东的利益。

    上述转让所涉及的部分资产已被法院查封，故该类资产的转让需以被解封为条 件。

    二、同意“关于聘请上海天翼投资管理有限公司为金田公司重组工作咨询顾问 的议案”：

    为使本公司的重组工作得以顺利进行，特聘请上海天翼投资管理有限公司为金 田公司重组工作咨询顾问。