经董事局研究决定，本公司第十届股东代表大会谨定于1995年5月25 日（星期 四）下午2时在中国深圳市和平路42号金田大厦28楼召开，具体事项通告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议并通过1994年度董事局工作报告；

    2.审计并通过1994年度监事会工作报告；

    3.审议并通过1994年度财务决算报告；

    4.审议并通过1994年度利润分配及分红派息议案；

    5.审议并通过1995年度配股议案；

    6.审议并通过聘请1995年度境内外核数师与财务顾问的议案；

    7.审议并通过增补董事的议案；

    8.审议并通过选举监事的议案；

    9.审议并通过其他授权议案；

    10.审议并通过修改章程的议案。

    二、出席会议资格；

    本公司以1995年5月5日（星期五）深交所收市时于深圳证券登记有限公司登记 在册的股东为准，凡持有本公司股票5000股以上（含5000股）之股东有权出席本届 股东大会，因故不能到会及持5000股以下之股东可委托有出席资格的股东或本公司 股证授权代表出席并投票表决。本通告后附有授权委托书，剪报或复印均有效。

    三、会议登记办法：

    1.凡合资格股东请持本人身份证（法人股股东另须出具法人签章的委托证件 ）、股东代码卡或证券商出具的股权证明（被委托人持本人身份证、委托人证券代 码卡和授权委托书）于1995年5月9日至11日（上午9:00─11:30，下午2:00─5: 00 ）前往本公司金融证券部报名并领取会议出席证，凭此证出席会议。深圳地区以外 的股东可采取传真或邮件方式登记出席会议，截止日期为1995年5月11日。

    2.需要在大会发言的股东请于股东大会前三天到本董事局秘书处登记。

    四、其他事项：

    本次大会之日程如遇特殊情况，本集团将另行通告。

    会期半天，费用自理。

    有关本次大会具体事宜，请联络：卓先生或先生

    电话：0755─5573548转32406；0755─5588431 传真：0755─5592045

    公司地址：中国深圳市和平路42号金田大厦24楼金融证券部

    邮编：518010

    

承董事局命

    卓宾

    秘书

    1995年4月25日