根据金田公司第五届董事局第四次会议的决议，公司将于2001年12月24日召开 公司2001年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间及地点：

    1、时间：2001年12月24日上午10时

    2、地点：深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅

    二、出席会议人员：

    1、公司董、监事及高级管理人员

    2、截止到2001年11月23 日下午收盘时在深圳证券交易所登记在册的持有公司 股份的股东。

    三、会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。 法 人代表出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，能证明法人股东具 有法定代表人资格的有效证明，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 和持股凭证。

    2、个人股东持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手 续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席，并行使表决权。

    3、登记时间：2001年12月24日上午8时30分至10时

    4、登记地点：深圳市和平路1199号金田大厦一楼大堂

    四、会议审议议题：

    1、审议本公司在上海投资的所有公司的股权转让事宜， 并授权公司董事局实 施(详细情况见公司董事局公告)。

    2、审议本公司持有的广州金田实业有限公司等15 家企业的股权转让事宜并授 权公司董事局实施(详细情况见董事局决议公告)。

    根据有关规定，以上议案的详细资料最迟将于股东大会召开前的五个工作日内 在指定的媒体上公告。

    五、其他事项：

    本次会议为期半天，食宿交通自理。

    联系电话：0755－5573548

    传真：0755－5592045