本公司于2001年11月23日在深圳市和平路金田公司会议室召开第五届第四次监 事会议。应到监事3名，实到监事3名。会议审议了由董事局提交的有关议案，形成 以下决议：

    1、通过列席公司董事局2001年11月23日会议， 监事会认为该次董事局会议的 召集、召开、议案的审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、同意将下述事宜提交股东大会审议：

    A、审议本公司在上海投资的所有公司的股权转让事宜， 并授权公司董事局实 施(详细情况见公司董事局公告)。

    B、审议本公司持有的广州金田实业有限公司等15 家企业的股权转让事宜并授 权公司董事局实施(详细情况见董事局决议公告)。

    监事会认为，以上交易未发现有损害公司股东利益的情况，而且有利于增加公 司收益，使公司财务状况产生根本性好转，为公司本年度扭亏增盈和恢复股票正常 交易奠定基础。

    3、监事会同时注意到，就以上交易，公司董事局正在聘请有关评估、 审计、 律师、财务顾问等中介机构出具有关报告及意见，并承诺最迟在股东大会召开前的 五日内在指定媒体上披露。

    4、同意“关于召开金田公司临时股东大会的议案”。

    5、监事会认为，与会董事在审议、表决时履行了诚信义务，决议合法有效。