本公司于二OO一年十月二十九日在金田公司会议室召开了第五届董事局第三次 会议，应到董事10名，实到董事7名，董事授权代表、公司监事列席了会议。 会议 由黄汉清主席主持。经审议，会议通过了如下事宜：

    1、2001年第三季度报告。

    2、关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案：

    为了盘活资产，减少亏损，根据董事局的授权，公司经营班子将金田下属的深 圳金田磁技术有限公司3.5英寸软磁盘生产线、 注塑生产线及相关配套设备出租予 深圳市粤鑫源实业股份有限公司经营，租赁期为三年，租金每月伍拾万元人民币（ 含设备折旧费），由二OO一年七月一日起计。现予通过并追认。

    深圳市粤鑫源实业股份有限公司成立于1997年11月，注册资本1000万元人民币， 企业类型为有限责任公司，经营范围是兴办实业、国内商业、 物资供销业。 截至 2001年9月30日止，该公司总资产为33,011,971.12元，净资产为19,207,843.52元。

    金田公司与该公司无关联关系。

    3、关于更换董事局秘书的议案：

    由于工作调动的原因，董事局同意彭卫先生辞去董事局秘书职务。经董事局主 席提名，本届董事局决定任命丘学强先生为董事局秘书，任期三年。

    附：丘学强先生简历

    丘学强，男，1961年生。博士生。曾任广东省委干部、暨南大学讲师。调入本 公司后曾任总裁秘书、董事局股证事务代表、内刊总编辑等职。