金田实业（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月1日在金田大厦 28楼会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表43人，代表股份64,036,843股， 占本公司股份总数的19.21％。其中B股股东及股东授权代表13人，代表股份3,872 ,918股，占本公司股份总数的1.16％。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次 会议。

    本次会议经记名式投票表决，审议并通过了如下议案。

    1、 董事局2000年度报告

    同意股数62,330,843股，占出席会议股份总数的97.34 ％，其中B股2,872,918 股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数706,000股，占出席会议股份总数的 1.1％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％，其中B股1,000,000 股，占出席会议股份总数的1.56％。

    2、 监事会2000年度报告

    同意股数62,330,843股，占出席会议股份总数的97.34 ％，其中B股2,872,918 股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数706,000股，占出席会议股份总数的 1.1％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％，其中B股1,000,000 股，占出席会议股份总数的1.56％。

    3、 2000年财务决算报告

    同意股数62,330,843股，占出席会议股份总数的97.34 ％，其中B股2,872,918 股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数706,000股，占出席会议股份总数的 1.1％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％，其中B股1,000,000 股，占出席会议股份总数的1.56％。

    4、 2000年度利润分配预案

    经中天勤会计师事务所按照中国会计制度和浩华国际会计师事务所（中国 深 圳）按照国际会计准则分别进行审计，本公司2000年度的净利润为亏损，本年度不 分配，不转增。

    根据中国证券监督管理委员会于2000年11月27日颁发的《关于上市公司2000年 度报告披露工作有关问题的通知》的要求，本公司2001年利润分配政策是：鉴于公 司尚有巨额亏损须弥补及维持公司正常生产经营的资金需要，2001年度仍将不分配， 不转增。

    同意股数62,330,843股，占出席会议股份总数的98.13％, 其中B股2,872,918 股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数200,000股，占出席会议股份总数的 0.31％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％，其中B股 1, 000 ,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    5、 第五届董事局换届选举的议案

    （1）黄汉清先生，同意股数62,210,843 股，占出席会议股份总数的97.16％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数826,000股，占出 席会议股份总数的1.28 ％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1. 56 ％，其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （2）吴杰峰先生，同意股数63,001,743 股，占出席会议股份总数的98.38％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数35,100 股，占出 席会议股份总数的0.06 ％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1. 56 ％，其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （3）管同科先生，同意股数63,001,743股，占出席会议股份总数的 98.38 ％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数35,100股， 占出 席会议股份总数的0.06 ％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （4）何如先生，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％，其 中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出席 会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56 ％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （5）苏柏璋先生，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出 席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （6）黄庆长先生，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出 席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （7）杨俊杰先生，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出 席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （8）郭章生先生，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出 席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （9）董 丹女士，同意股数62,956,843股，占出席会议股份总数的98.31％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数80,000股， 占出 席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （10）董 杰先生任独立董事，同意股数62,956,843股， 占出席会议股份总数 的98.31％，其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数 80 ,000股，占出席会议股份总数的0.13％，弃权股数1,000,000股， 占出席会议股份 总数的1.56％，其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    6、监事会换届选举的议案

    （1） 吴锦良先生，同意股数62,815,643股，占出席会议股份总数的 98. 09 ％，其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数221,200股， 占出席会议股份总数的0.35％，弃权股数1,000, 000股，占出席会议股份总数的1 .56％，其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （2） 孙甫仁先生，同意股数62,815,643股，占出席会议股份总数的98.09％， 其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数221,200股，占出 席会议股份总数的0.35％，弃权股数1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％， 其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    （3） 钟锦标先生，同意股数62,815,643股，占出席会议股份总数的 98. 09 ％，其中B股2,872,918股，占出席会议股份总数的4.48 ％，反对股数221,200股， 占出席会议股份总数的0.35％，弃权股数1,000, 000股，占出席会议股份总数的1 .56％，其中B股1,000,000股，占出席会议股份总数的1.56％。

    有关董事、监事的简历参见2001年4月30日的《证券时报》、《大公报》。

    6、 关于聘请会计师事务所的议案

    本公司决定自2001年起聘请深圳同人会计师事务所和摩斯伦（国际）会计师事 务所为国内、国际核数师，并授权董事局决定其报酬。

    同意股数62,765,843 股，占出席会议股份总数的98.02 ％，其中B股2, 601 ,918股，占出席会议股份总数的4.06 ％，弃权股数1,271,000股，占出席会议股份 总数的1.98％，其中B股1,271,000股，占出席会议股份总数的1.98 ％，

    7、 关于修改金田实业(集团)股份有限公司章程的议案

    同意股数62,765,843 股，占出席会议股份总数的98.02 ％，其中B股2, 601 ,918股，占出席会议股份总数的4.06 ％，弃权股数1,271,000股，占出席会议股份 总数的1.98％，其中B股1,271,000股，占出席会议股份总数的1.98 ％，

    2000年度报告的主要内容已经在包括在董事局报告中，故未在股东大会表决， 特此说明，并致歉意。

    本次股东大会由广东盛唐律师事务所黄辉律师见证并出具法律意见书。特此公 告。

    

金田实业（集团）股份有限公司董事局

    2001年6月1日