金田实业(集团)股份有限公司董事局决定召开2000年度股东大会, 现将股东大 会有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年6月1日下午2时

    二、会议地点：深圳和平路1199号金田大厦28楼公司会议厅

    三、会议议题：

    1、审议本公司《2000年年度报告》和《2000年年度报告摘要》；

    2、审议2000年度财务决算议案；

    3、审议2000年度分配议案；

    4、审议2000年度董事局报告；

    5、审议2000年度监事会报告；

    6、董事局、监事会换届选举；

    7、审议聘请本公司2001年度境内外核数师的议案；

    8、关于修改金田实业(集团)股份有限公司章程的议案

    四、出席会议人员的资格：

    1、凡2001年 5月25日（星期五）下午3时在深圳证券交易所登记在册的本公司 股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    1、请符合上述条件的股东于2001年6月1日办理出席会议资格登记手续。

    时间：上午9：00－12：00,下午：1：00－2：00

    2、登记办法：深圳和平路1199号金田大厦1楼

    电话：0755－5573548 传真：0755－5591994,5592045

    3、法人股东凭法人代表证明书和法人代表身份证登记。

    4、持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、 法人代表身份证登记。

    持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭 法人代表委托书、受托代理人身份证登记。

    5、个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证出席股东大会。 个人股 股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、 持股凭证、 受托人身份证登记。

    6、异地股东可用信函或传真登记。

    7、与会股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    联系人：彭卫、丘学强