金田实业(集团)股份有限公司第四届监事会于2001年4月27 日在金田大厦会议 室召开会议,应到3人,实到3人,会议形成决议如下：

    一、同意本公司《2000年年度报告》、《2000年年度报告摘要》；

    二、同意董事局对深圳中天勤会计师事务所和浩华会计师事务所(中国·深圳) 分别按照中国会计准则和国际会计准则进行审计的本公司《2000年度审计报告》发 表的意见；

    三、审议通过本公司2000年度监事会工作报告。

    四、审议通过了监事会换届选举的议案；

    公司第四届监事会监事至2001年6月任期届满,经股东提名, 第五届监事会拟由 吴锦良、孙甫仁、钟锦标3人组成。

    1、吴锦良先生,50岁,高级政工师,多年党政工作经验。现任本公司党委副书记 兼纪委书记。

    2、孙甫仁先生,56岁,政工师。 现任深圳纺织（集团）股份有限公司党委副书 记兼纪委书记。

    3、钟锦标先生,38岁,研究生文化,会计师,1979 年至今在中国农业银行深圳分 行工作,历任分行财务科长、深圳人民北路支行副行长,现任深圳上步支行副行长。