金田实业(集团)股份有限公司第六届董事局第八次会议于2000年12月28日下午 二时在金田大厦26楼会议室举行,9名董事中7名董事参加了会议,2名董事因故缺席 ,3名监事列席了会议。会议由黄汉清主席主持, 与会人员审议并一致通过了关于转 让上海银田房地产开发有限公司(以下简称银田公司)股权的决议。

    2000年12月15日, 深圳市金田房地产开发公司上海公司与香港汉飞旅行社有限 公司签署股权转让协议。根据上海东安资产评估有限责任公司对转让标的的评估报 告,经双方友好协商,汉飞旅行社有限公司同意以12,700万元人民币的价格受让深圳 市金田房地产开发公司上海公司持有的银田公司87.75％的股权。 汉飞旅行社有限 公司分三期支付股权受让款。股权转让合同生效后15个工作日内支付50％的股权出 让金,计6,350万元,合同生效后3个月内支付30％的股权出让金,计3,810万元, 合同 生效后6个月内支付剩余20％的股权出让金,计2,540万元。 上述交易双方不存在任 何关联关系。本次股权转让完成后,本公司预计产生7,435万元收益, 用于偿还部分 债务,同时本公司退出对银田公司的控股管理。

    上述股权转让尚需经过股东大会审议通过,独立财务报告、 法律意见书将在股 东大会召开前五天另行公告。

    上海银田房地产开发有限公司是由本公司下属企业——深圳市金田房地产开发 公司上海公司与深圳市金田投资有限公司于 1998 年合资成立的 , 执照号码是 3101121030658,该公司住所是上海市漕宝路1555号商务中心2楼,注册资本6,000 万 元,法人代表是黄庆长,经营范围包括房地产开发经营、物业管理等。深圳市金田房 地产开发公司上海公司投资5,265万元,占87.75％的股权。

    上海银田房地产开发有限公司拥有上海金田玫瑰园土地80亩, 正在开发的项目 包括四栋小高层住宅,建筑面积16,890平方米,两栋高层住宅,建筑面积24,000 平方 米,三栋多层住宅,建筑面积6,590平方米,合计建筑面积47,390平方米。截止到2000 年11月30日,该公司账面资产总额1.01亿元,负债总额0.39亿元,股东权益0.62亿元。 主营业务收入为0,净利润-127万元。

    出让方:深圳市金田房地产开发公司上海公司

    注册地址:上海市延安西路2067号仲盛金融中心5楼

    经济性质:其他联营企业(非公司法人)

    法人代表:黄汉清董事长　该公司主要从事房地产开发经营业务。

    受让方:汉飞旅行社有限公司

    注册地址:香港告仕打道第一太平银行中心25楼2502

    法人代表:李聚利董事长　该公司主要从事旅游、商业及房地产开发经营业务。

    董事局认为,这次股权转让对改善本公司财务状况、 提高公司整体盈利能力具 有积极意义,符合公司利益。