金田实业（集团）股份有限公司第十二届股东代表大会经延期后于1997年6月2 0日下午在中国深圳市和平路42号金田大厦28楼会议厅召开。出席会议的股东代表6 2人，代表股份64643583股，占总股本的19.38％。根据有关法规及公司章程，本次 延期召开的股东大会合法有效。经本届股东大会审议和表决，通过了如下报告及议 案（业经中华人民共和国深圳市公证处公证）：

    1.1996年董事届工作报告；

    2.1996年监事会工作报告；

    3.1996年年度财务决算报告；

    4.聘请深圳中华会计师事务所及浩华国际会计师事务所（中国·深圳）为本公 司1997年度境内外核数师。

    5.增补肖勇先生、何智传先生、戴忠诚先生为董事；

    6.其他授权议案；

    7.修改公司章程的议案；

    8.用盈余公积金弥补1996年度亏损的议案。由于本公司1996年度经营亏损2736 万元，决定用盈余公积金弥补亏损。

    附：增补董事简历：

    肖勇：男，45岁，研究生毕业，高级经济师，曾任湖南长沙毛涤纶厂副厂长、 副书记，长沙第二纺织印染总厂副厂长、厂长，长沙服装工业公司经理、长沙纺织 工业局副局长、局长。1994年起历任金田集团下属控股企业丰富染织工业股份有限 公司副董事长、总经理、董事长，1996年6月调任金田集团副总裁、 常务副总裁， 1997年1月任金田集团代总裁。具有丰富的企业管理及政府工作经验。

    何智伟：男，42岁，大专毕业，助理经济师，中共党员

    曾任：汕头钟表原件厂副厂长

    现任：天津金田（华北）有限公司总经理

    金田实业（集团）股份有限公司副总裁。

    戴忠诚：男，36岁，大学毕业。

    曾任：深圳中骏投资发展公司 总经理

    深圳丰富实业股份有限公司常务副总经理

    现任：金田实业（集团）股份有限公司发展委主任。