经董事局研究决定，本公司第十二届股东代表大会谨定于1997年5月30 日（星 期五）下午二时于中国深圳市和平路42号金田大厦28楼会议厅召开，具体事项通告 如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议通过1996年度董事局工作报告；

    2.审议通过1996年度监事会工作报告；

    3.审议通过1996年年度财务决算报告；

    4.审议通过1996年度用盈余公积金弥补亏损的议案；

    5.审议通过增补董事的议案；

    6.审议通过其他授权议案；

    7.审议通过修改章程的议案。

    二、出席对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡于1997年5月23 日（星期五）深交所收市时持有本公司股票之股东有权出 席本届股东大会，因故不能到会之股东可委托代表或本公司股证授权代表出席并投 票表决。本通告后附有授权委托书，剪报或复印均有效。

    三、会议登记办法：

    凡合资股东请持本人身份证（法人股股东另须出具法人签章的委托证件）、股 东代码卡或证券商出具的股权证明（被委托人持本人身份证、委托人证券代码卡和 授权委托书）于1997年5月26日至28日（办公时间上午9：00－11：30,下午2：00－ 5：00）前往本公司证券管理部登记并领取会议出席证，凭此证出席会议。 深圳地 区以外的股东可采取传真或邮件方式登记出席会议，截止日期为1997年5月28日。

    四、其它事项：

    本次大会之日程如遇特殊情况，本集团将另行通告。

    会期半天，费用自理。

    有关本次大会具体事宜，请电话联络：0755－ 5573548 转 32407 ； 0755 － 5591715

    传真：0755－5592045

    公司地址：中国深圳市和平路42号金田大厦24楼证券管理部

    邮编：518010

    

金田实业（集团）股份有限公司董事局

    一九九七年四月三十日