金田实业(集团)股份有限公司董事局三届十三次会议于1997年4月 26日下午2 时在金田大厦26楼会议室召开,会议审议并通过了如下议项:

    一.审议并通过了1996年年度报告摘要;

    二.审议并通过了用盈余公积金弥补1996年度亏损的议案.

    由于经营亏损,本公司1996年度不分红派息,并使用盈余公积金27359796.66 元 弥补1996年度亏损.

    三.审议并通过了关于增补董事局成员的议案;

    四.审议并通过了金田集团1997年发展规划;