金田实业（集团）股份有限公司第三届董事局第十一次会议于1996年5月28日下午召开，会议讨论并通过以下事项：

    一、讨论通过合资成立中美国际企业托管有限公司等项目的议案；

    二、鉴于目前宏观经济环境的改善，公司主体业务经营将会有较大进展，新的投资项目将对公司的利润增长做出重大贡献等原因，公司董事局建议修订1995年度利润分配方案，具体方案如下：

    根据境外会计师的审计报告，1995年度公司可分配利润为10,200,000元人民币，扣除公积金和公益金后的普通股红利为6,143,716元，全数分配予股东，另提取资本公积金49,428,548．20元转增为股本，按公司目前总股本277,861,321股计，分配方案为每10股送红股2股。该方案报第十一届股东大会审议通过及主管机关批准后生效。

    三、聘任严浩先生兼任董事局秘书。

    谨此公告。