经董事局研究决定,本公司第十一届股东代表大会谨定于1996年5月21日(星期 二)下午二时于中国深圳市和平路42号金田大厦28楼会议厅召开,具体事项通告如下:

    一、会议主要议程:

    1、审议通过1995年度董事局工作报告;

    2、审议通过1995年度监事会工作报告;

    3、审议通过1995年年度财务决算报告;

    4、审议通过1995年度利润分配及分红派息议案;

    5、审议通过聘请1996年度境内外核数师与财务顾问的议案;

    6、审议通过增补董事的议案;

    7、审议通过其他授权议案;

    8、审议通过修改章程的议案。

    二、出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、凡于1996年5月10日(星期五)深交所收市时持有本公司股票之股东有权出席 本届股东大会,因故不能到会之股东可委托代表或本公司股证授权代表出席并投票 表决。本通告后附有授权委托书,剪报或复印均有效。

    三、会议登记办法：

    凡合资格股东请持本人身份证(法人股股东另须出具法人签章的委托证件)、股 东代码卡或证券商出具的股权证明(被委托人持本人身份证、委托人证券代码卡和 授权委托书)于1996年5月13日至20日(办公时间上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)前 往本公司证券管理部报名并领取会议出席证,凭此证出席会议,深圳地区以外的股东 可采取传真或邮件方式登记出席会议,截止日期为1996年5月20日。

    四、其它事项:

    本次大会之日程如遇特殊情况,本集团将另行通告。

    会期半天,费用自理。

    有关本次大会具体事宜,请电话联络:0755-5573548转32406;0755-5588431

    传真:0755-5592045

    公司地址:中国深圳市和平路42号金田大厦24楼证券管理部

    邮编:518010

    

金田实业(集团)股份有限公司董事局

    1996年4月20日