金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局2003年第二次会议于8月12日在金田大厦26楼会议室召开，应到董事11人，实到董事及董事授权代表10人，符合公司法及公司章程的要求。会议由管同科副主席主持。经认真讨论研究，会议通过了如下决议：

    选举马钟鸿董事为公司本届董事局主席。

    特此公告。