本公司监事会于二OO三年第一次会议于近日在深圳市和平路金田公司会议室召开。应到监事3名，实到及授权监事3名。经审议，会议通过了如下事宜：

    一、通过列席公司董事局的会议，监事会认为该次董事局会议的召集、召开、议案的审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、监事会认为，与会董事在审议、表决时履行了诚信义务，决议合法有效。

    三、鉴于农业银行深圳分行已委派张建中先生为金田公司监事，钟锦标先生将不再任本公司监事。鉴于吴锦良先生因被提议担任公司董事且已向监事会提出了辞去监事职务申请，会议一致同意其辞去监事职务。

    鉴于上述监事辞职后监事会人员人数组成不符合公司章程的要求，特提议增补张建中、郑全昌先生为公司监事。

    上述辞职申请及增补监事议案尚须经股东大会表决通过后方为生效。

    附:

    一、候选董事简介：

    文成发，男，57岁，中共党员，大专文化。1971年参加工作；曾任农业银行深圳分行宝安县支行任副行长、农行深圳分行信托投资公司副总经理、总经理、红岭北路支行行长等职。2000年3月至今在中国农业银行深圳房地产托管部任负责人。

    马钟鸿，男，30岁，自学毕业于暨南大学经济管理专业，大专学历。 1994年起任深圳荣兴实业发展有限公司职员、副经理。1997年至今任金马实业集团（香港）有限公司执行总裁。

    吴锦良，男，53岁，中共党员，大学本科学历。自1969年参加工作以来，曾在部队和地方党政机关及商业企业工作，有多年的党政工作和企业管理经验。1992年至今在金田实业（集团）股份有限公司工作。并先后担任总裁办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。此前是公司监事会首席监事。

    张敬明，男，46岁，中共党员，毕业于汕头商校，中专学历。曾任广东海宁包装有限公司副总经理、香港海源实业集团有限公司副总裁等职。2001年至今在金马实业有限公司任副总裁。

    李少根，男，35岁，中共党员。曾就读广州金融专科学校，大专学历。毕业后曾任职于中国人民银行深圳经济特区分行。1990年至今在国家外汇管理局深圳市分局工作。期间曾在外汇综合计划处、外汇业务管理处工作，任副主任科员。曾在香港从事接管中银信托投资公司海外机构的工作。1997年任外汇业务管理处主任科员。1999年9月至2003年5月在国家外汇管理局深圳市分局外汇检查处工作，任科长。现任金马集团副总裁。

    王石，男，37岁，曾就读于吉林大学法学院国际法专业及美国密执根州“Lawrence Technological University”管理学院工商行政管理专业，分别获法学学士和工商行政管理硕士（MBA）学位；1988起分别在中国人民银行深圳分行、深圳市标新实业有限公司、加拿大“Public Suppliers Inc.”,”C.I.S”等公司和机构工作。2002年12月至今在深圳市不动产担保股份有限公司工作。

    王小庆，男，52岁，中共党员，就读于北京大学中文系新闻专业、中国政治大学法律专业，大学本科学历。曾任《法制日报》社编辑记者、北京市城乡建设集团总公司服务公司商业党支部书记。1993年起曾任中美合资迪威通讯有限公司任副总经理、美国业创公司副总经理。2000年至今任香港和昌集团实业有限公司副总裁。

    二、候选监事简介

    张建中，男，40岁，中共党员，研究生学历。1980加入中国农业银行工作。1985年调入深圳市农业银行上步支行。曾任龙华支行副行长、人民北路支行副行长。2001年10月至今在深圳分行托管部工作。

    郑全昌，男，51岁，中共党员，曾就读于东北林业大学经济系和清华大学经济管理系，研究生学历。曾在林业部大兴安岭林业管理局财务处、经济研究室、企业管理处任科员、副科长等职务；1993年至今在金田实业（集团）股份有限公司担任审计员、财务经理、总裁助理等职务。