金田实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）于近日召开了2003年第一次董事局会议，决定于2003年8月6日（星期三）下午2：30在深圳市和平路1199号金田大厦28楼会议厅召开临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

    一、会议的主要议程：

    1、表决通过“金田公司原流通股份在代办股份转让系统（“三板”）挂牌交易、委托国信证券有限责任公司为主办券商和大鹏证券有限公司为副主办券商代办股份转让议案”。

    2、就董事局、监事会增、减成员名单进行表决。

    3、表决通过“修改《金田公司章程》”的议案。

    （以上议程内容见董事局和监事会决议）

    二、会议出席对象：

    1.凡是在2002年6月14日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。股东也可以委托代理人出席会议和代为表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2.本公司董事、独立董事、监事及董事候选人、监事候选人、高管人员。

    三、会议登记方法：

    出席会议的股东或股东代理人须于2003年7月28日至2003年8月1日下午2:00———5:00持本人身份证和股东代码卡（受委托的股东代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东代码卡）到本公司25楼会议室登记。

    四、会议费用及联系方法：

    1.出席会议人员的食宿和交通等费用自理。

    2.联系电话：0755—25573548转32416,时先生

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表个人/单位出席金田实业（集团）股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    受托人（签名）： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    委托日期：2003年 月 日