金田实业(集团)股份有限公司2002年第一次董事局临时会议3月25 日上午在深 圳和平路金田大厦26楼召开，应到董事9人，实到董事4人，董事代表3人，请假2人。 会议形成了如下决议：

    由于原聘核数师同人会计师事务所的执业资格问题，本公司日前已分别改聘深 圳鹏城会计师事务所和正风会计师事务所为金田实业(集团)股份有限公司的境内外 核数师。

    特此公告。