万科企业股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月28 日上午在 深圳市东湖宾馆举行。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议， 会议由王石董事长主持。本次会议授权及到会股东代表共54名，代表出席股份163 ,281,886股，占公司总股本的25.88%，其中A股128,664,871股，B股34,617,015股， 分别占总股本的20.39%和5.49%，符合《公司章程》的规定。 会议经信达律师事务 所现场见证。

    本次股东大会审议并通过了以下普通议案：

    一、以投票表决方式通过关于转让深圳市万佳百货股份有限公司股权的议案， 与该关联交易有利害关系的关联人放弃了对该议案的投票权，参加投票总数为 68 ,108,513股；

    同意票为64,208,466股(其中A股46,885,193股，B股17,323,273股)，占投票股 份的94.27％；反对票为3,875,047股(其中A股3,679,833股，B股195,214股)，占投 票股份的5.69％；弃权票为25,000股(其中A股0股，B股25,000股)，占投票股份的0. 04%。

    二、以投票表决方式通过万科企业股份有限公司股东大会议事规则；同意票为 163,086,672股(其中A股128,664,871股，B股34,421,801股)，占出席股份的99. 88 ％；反对票为195,214股(其中A股0股，B股195,214股)，占出席股份的0.12％； 弃 权票为0股(其中A股0股，B股0股)，占出席股份的0.00%。

    特此公告