万科企业股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2001年8月10 日下午在公 司总部二楼会议室举行,会议应到董事13名,出席及授权出席董事13名, 3名监事 列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过如下决议:
    一、公司2001年度中期报告及财务会计报告(未经审计);
    二、公司2001年度中期不进行利润分配、不进行公积金转增股本的决议;
    三、关于修订公司“资产减值准备及损失处理的内部控制制度”的议案;
    四、公司拟与江西益达投资发展有限公司合作,设立江西万嘉房地产发展有限 公司,各占50%股权,开发南昌高新区内艾溪湖项目。该项目地处南昌市高新技术 开发区内的艾溪湖畔,净地面积26.5万平方米,总建筑面积27.2万平方米,其中住 宅建筑面积预计为23.5万平方米,计划分3年开发,一期6万平方米计划于2002年开 工。
    五、关于董事会通过的住宅开发和土地储备项目的签约情况
    经董事会表决通过,公司相继完成了下述项目协议的签署:
    1、 深圳四季花城三区项目
    该项目紧邻万科四季花城一区西南面,占地3.7万平方米,总建筑面积5.6万平 方米,计划一次开发,2002年6月之前竣工结算。
    2、 成都城市花园二期项目
    该项目位于四川成都教育产业园区内,占地约1350亩。
    3、 天津红旗农场项目
    该项目位于天津市北辰区天津万科新城东部,占地面积21万平米,规划总建筑 面积14.5万平米,计划分二期开发,首期于年内开工。
    特此公告。
    
承董事会命    秘书 肖莉
    谨启
    二00一年八月十四日