万科企业股份有限公司第十三届股东大会于2001年6月25 日上午在深圳市东湖 宾馆举行。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议, 会议由王石 董事长主持。本次会议授权及到会股东代表共60名,代表出席股份173,149,903 股, 占公司总股本的 27.44％,其中A股132,702,390股,B股40,447,513股,分别占出席股 份的76.64％和23.36％,符合《公司章程》的规定。 会议经信达律师事务所现场见 证。

    本次股东大会形成了以下决议：

    一、特别决议

    以投票表决方式通过关于修改《公司章程》之议案。

    将《公司章程》第九十三条修改为：公司董事会成员由十三名董事组成, 设董 事长一人,副董事长一至二人。

    同意票为173,146,903股(其中A股132,699,390股,B股40,447,513股),占出席股 份的99.998％；反对票为 0股(其中A股0 股,B股0股),占出席股份的 0％； 弃权票 为3,000 股(其中A股 3,000股,B股0股),占出席股份的0.002％。

    二、普通决议

    1、 以投票表决方式通过董事会2000年度工作报告；

    同意票为173,149,903股(其中A股132,702,390股,B股40,447,513股),占出席股 份的100％；反对票为0股(其中A股0股,B股 0股),占出席股份的 0％；弃权票为 0 股(其中A股 0股,B股0股),占出席股份的0％。

    2、以投票表决方式通过2000年度经审计财务报表及审计报告书；

    同意票为173,149,903股(其中A股132,702,390股,B股40,447,513股),占出席股 份的100％；反对票为0股(其中A股0股,B股 0股),占出席股份的0％；弃权票为0股( 其中A股0股,B股 0股),占出席股份的0％。

    3、以投票表决方式通过公司2000年度分红派息方案；

    按2000年末总股本630,971,941股计算,2000年度全年股息为每股0.18元(含税), 全部以现金形式派付,即每10股现行股份派送1.8元现金(含税)；B 股现金股息将按 股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为 港币派付。本年度不进行资本公积金转增股本。

    同意票为 173,084,803 股(其中A股 132,637,290股,B股40,447,513股), 占出 席股份的 99.962％；反对票为 65,100股(其中A股 65,100股,B股0股),占出席股份 的0.038％；弃权票为 0股(其中A股0股,B股0股),占出席股份的 0％。

    4、 以投票表决方式通过2001年度利润分配政策；

    （1）分配次数：2001年度只进行一次分红派息,不派发中期股息；

    （2）分配比例：2001年度用于股利分配的比例占实现净利润的30％～40％,公 司2000年度未分配利润将留转下一年度,全部用于股利分配；

    （3）分配形式：2001年度股利分配将采用现金派发的方式,则现金股息占股利 分配的100％；

    同意票为156,731,057股(其中A股121,529,195股,B股35,201,862股),占出席股 份的 90.518％；反对票为5,310,751股(其中A股65,100股,B股5,245,651股), 占出 席股份的3.067％；弃权票为11,108,095股(其中A股11,108,095股,B股0股),占出席 股份的6.415％。

    5、 以投票表决方式决议继续聘请中天勤会计师事务所和毕马威会计师事务所 为公司2001年度核数师,核数师报酬授权董事会确定；

    同意票为 173,148,803股(其中A股132,701,290股,B股40,447,513股), 占出席 股份的 99.999％；反对票为1,100股(其中A股1,100股,B股0股 ) ,占出席股份的0 .001％；弃权票为 0股(其中A股0 股,B股0 股),占出席股份的 0％。

    6、以累计投票方式选举宋林先生、徐刚先生、姚牧民先生为董事,选举孙建一 先生为独立董事,与留任的王石、宁高宁、黄铁鹰、郁亮、薛波、陈志裕、 阎飚、 钟义、陈耿共同组成本公司第十二届董事会。其中,宋林获167,732,030股, 占出席 股份的96.871％ ,徐刚获 168,148,474股,占出席股份的97.112％, 姚牧民获 168 ,000,474 股,占出席股份的97.026％,孙建一获188,718,634股,占出席股份的 108 .991％；以投票表决方式决议更换朱焕良董事,同意票为 173,148,803股(其中A 股 132,701,290股,B股40,447,513股),占出席股份的 99.999％；反对票为1,100股(其 中A股1,100股,B股0股),占出席股份的0.001％；弃权票为0股(其中A股0 股,B股0股) ,占出席股份的0％。

    7、以投票表决方式通过监事会2000年度工作报告。

    同意票为173,149,903股(其中A股132,702,390股,B股40,447,513股),占出席股 份的 100％；反对票为0股(其中A股0 股,B股 0股),占出席股份的 0％；弃权票为0 股(其中A股0股,B股0股),占出席股份的 0％。

    8、以累计投票方式选举丁福源先生、蒋伟先生为第四届监事会监事,与留任的 解冻组成第四届监事会；其中丁福源获179,389,402股,占出席股份的103.604 ％、 蒋伟166,836,404 股,占出席股份的96.354％。

    特此公告。

    

承董事会命

    秘书 肖莉

    谨启

    2001年6月25日

    附：新当选董事简历

    宋林,男,1963年出生,同济大学工程力学系本科毕业,1986年进入华润工作。现 任华润（集团）有限公司董事副总经理、华润励致有限公司董事会主席。

    徐刚,男,1958年出生,1985年加入万科,1995年开始出任公司董事。现任公司副 总经理,万佳百货股份有限公司董事长。

    姚牧民,男,1953年出生,1988年加入万科,1995年开始出任公司董事。曾任公司 总经理。

    独立董事

    孙建一,男,1953年出生,毕业于中南财经大学金融专业,高级经济师。

    1971～1978年供职于中国人民银行武汉市分行球场路办事处；

    1978～1982年任中国人民银行武汉市分行江岸区支行信贷科副科长；

    1982～1984年任中国人民银行武汉市分行二七路办事处主任兼党支部书记；

    1984～1985年任中国人民保险公司武汉市江岸区支公司经理兼党组副书记；

    1985～1990年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、党委委员；

    1990年至今任中国平安保险股份有限公司党委副书记、常务副总经理；

    1995年起出任万科企业股份有限公司董事,1997年出任常务董事,1998年起出任 副董事长。

    新当选监事简历

    丁福源,男,1950年出生,1990年加入万科 , 1993 年出任公司首届监事会监事 ,1995年出任首席监事,1998年5月再次当选为公司监事并被推举为监事会召集人,任 期3年,现任公司党委书记。

    蒋伟,男,1963年出生,毕业于对外经济贸易大学,获硕士学位。1988年加入华润 （集团）有限公司,1995年获任华润创业有限公司董事,2000年获任华润（集团）有 限公司董事,现任华润（集团）有限公司财务部总经理。