本公司第五届监事会第十四次会议于2007年3月16日在公司召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席丁福源先生主持会议,审议了如下议案：

    一、审议并通过了监事会2006年度报告；

    二、审议并确认了公司2006年度审计报告；

    三、审议并确认了公司2006年度利润分配、分红派息及公积金转增股本预案；

    四、审议并确认了关于计提和核销2006年度资产减值准备情况的议案；

    五、审议并确认了关于应用投资性房地产等主要会计政策的议案；

    六、审议并确认了公司2006年度报告及年度报告摘要；

    七、审议并确认了关于调整2006年度审计费用的议案；

    八、审议并确认了关于聘任2007年度核数师的议案；

    九、审议并通过了关于调整董事、监事薪酬的议案；

    十、审议并通过了关于受让浙江南都剩余20%股权的议案；

    十一、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划中董事、监事具体分配额度的议案；

    十二、审议并确认了关于公开增发A股股票方案的议案；

    十三、审议并通过了提名第六届监事会候选人的议案

    决议推举丁福源先生、方明先生作为第六届监事会监事候选人,提请2006年度股东大会审议。

    监事候选人简历请阅附件。

    十四、审议并确认了关于召开二零零六年度股东大会的议案；

    十五、通报职工代表监事改选的情况

    万科企业股份有限公司职工委员会民主选举张力先生作为职工代表担任公司第六届监事会监事。

    新任监事简历请阅附件。

    特此公告。

    万科企业股份有限公司

    监事会

    二〇〇七年三月二十日

    附件：新任监事及监事候选人简历

    张力,男,1959年出生。1985年毕业于江西大学政治经济学专业,本科学历。曾先后供职于江西省第二化肥厂、江西大学、江西省劳动人事厅。1992年11月进入万科。1995年任上海万科物业管理公司总经理；1996年任上海万科房地产有限公司副总经理；1998年11月任公司企划部经理；1999年任深圳万科精品制造有限公司董事长、总经理；2000年离职万科,任远大房地产开发有限责任公司总经理；2001年重新加入万科,任北京万科总经理；2002年至今任万科物业管理总监；2004年作为职工委员会代表出任公司监事。

    丁福源,男,1950年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990年进入万科。1991年2月任万科总经理办公室副主任；1991年10月任万科人事管理部经理；1995年起任公司党委书记至今。1993年出任公司首届监事会监事。1995年出任公司监事会主席至今。

    方明,男,1958年出生,持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993年加入华润(集团)有限公司,曾任华润(集团)有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润(集团)有限公司企业开发部助理总经理,现任华润(集团)有限公司企业开发部副总经理,华润股份有限公司董事会秘书。2005年12月起任万科监事。