延期召开的万科企业股份有限公司（本公司）第八届股东例会于一九九六年六月十八日在深圳市富临酒店举行。本届股东例会审议并通过下列议案：

    （1）董事会一九九五年度工作报告；

    （2）一九九五年度经审核财务报表及审计报告书；

    （3）一九九五年度利润分配及分红派息方案；

    （4）监事会一九九五年度工作报告；

    （5）公司章程修改议案；

    （6）选举王石、蔡顺成、朱换良、文哲、李风、郭钧为董事；

    （7）授权董事会聘请一九九六年度核数师议案。

    本届股东例会通过的一九九五年度分红派息方案为：每股股息0．24元，其中0．14元以现金派付，0．1元以红股派送，即每10股派付现金股息1．4元，送红股1股。此方案须经中国证券主管机关批准后执行。有关宣派息之记录日期及详情将另行公告。

    在紧随召开的第七届董事会第一次会议上，王石当选为董事长，蔡顺成、刘元生、陈楚杰当选为常务董事。董事会继续聘任肖莉为董事会秘书。

    特此公告