本公司第五届监事会第二次会议于2004年8月4日在公司召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人丁福源先生主持，审议了如下议案：

    一、审议并确认了公司2004年半年度报告、未经审计财务报表及半年度报告摘要。

    二、审议并确认了公司2004年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的议案。

    三、审议关于2004年半年度计提资产减值准备和损失处理情况的议案。

    四、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

    五、审议关于聘任张纪文为公司副总经理的议案。

    特此公告