万科企业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2004年3月5日在万科总部召开。应到监事3人，实到监事3人，会议进行了如下议程：

    1、通报并确认万科职工委员会关于改选职工代表监事的知会。

    经万科企业股份有限公司职工委员会民主选举，张力先生作为职工代表从2004年3月5日起接替解冻出任公司监事会监事职务。

    2、审议并通过了监事会2003年度报告（即公司2003年年度报告中之“监事会报告” ）。

    3、审议并确认了公司2003年度审计报告

    监事会认为毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别按中国会计标准和国际会计标准出具的2003年度财务报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

    4、审议并确认了公司计提和核销2003年度资产减值准备情况。

    5、审议并确认了公司2003年度利润分配及分红派息和公积金转增股本的议案。

    6、审议并确认了2003年度对外披露的年度报告及年度报告摘要。

    7、审议并确认了关于赎回万科转债的议案。

    8、审议并确认了关于聘任解冻为公司副总经理的议案。

    9、根据公司股东推荐和提名，监事会决议推举丁福源先生、蒋伟先生作为第五届监事会监事候选人，提请2003年年度股东大会审议。

    特此公告

    附：新任监事、监事候选人简历

    张力，男，1959年出生，1985年本科毕业于江西大学，曾于江西省第二化肥厂、江西省劳动人事厅工作，1992年加入万科，1993年8月起历任人事管理部培训主管，上海万科物业管理公司副总经理、总经理、董事长，上海万科房地产有限公司副总经理，公司企业策划部副经理、经理，深圳万科精品制造有限公司董事长、总经理，北京万科企业有限公司董事长、总经理，2002年7月至今任公司物业总监，2003年10月当选为公司职工委员会主席。

    丁福源，男，1950年出生，曾于中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、海南华信集团公司工作，1990年加入万科，1993年出任公司首届监事会监事，1995年出任首席监事，2001年再次当选为公司监事并被推举为监事会召集人，任期3年。现为公司党委书记。

    蒋 伟，男，1963年出生，毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位。2001年出任公司监事，任期3年。1988年加入中国华润总公司并于1990年加入华润（集团）有限公司，1999年起任华润（集团）有限公司财务部总经理，2000年起任华润（集团）有限公司董事、财务部总经理，2002年起任华润（集团）有限公司董事财务总监。