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    深圳发展银行第五届董事会第十二次会议于2002年8月12日召开。本次董事会会议实到董事9人,董事沈正中、金式如、采振祥、李新芳因事不能出席会议,分别委托了其他董事行使表决权。会议由叶连捷副董事长主持。会议经审议通过了以下决议:
    一、审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2002年6月30日止半年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司中期审计报告(2002年6月30日)》;审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2002年半年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2002年半年度报告摘要》;
    二、2002年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告
    
深圳发展银行董事会    2002年8月14日