本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳发展银行2002年第二次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年9月3日上午10：00；

    2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；

    3、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议审议事项

    审议《关于增补孙枫同志为深圳发展银行董事的议案》；

    此议案的具体内容详见2002年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、2002年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

    2、本行董事、监事和高级管理人员；

    3、本行聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间：9月3日上午9：00－10：00；

    3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

    五、其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、联系人：吕旭光、孙玉山；

    咨询电话：(0755)82080387

    六、备查文件

    本行第五届董事会第十一次会议决议及董事会决议公告原稿。

    特此公告。

    附件：一、孙枫同志简历；

    二、授权委托书

    

深圳发展银行董事会

    2002年8月2日

    附件一：孙枫同志简历

    孙枫，男，1952年9月出生，籍贯山东乳山市，硕士研究生，高级会计师，1982年中南财经大学国民经济计划专业本科毕业，1990年6月武汉大学国际金融专业研究生毕业。主要工作经历：1968年12月至1970年9月，湖北省农村插队；1970年10月至1971年1月，武汉市建工局工人；1971年1月至1974年1月，空军7453部队机械员；1974年2月至1978年1月，武汉市长江仪表厂工人；1982年2月至1983年4月，武汉市计划委员会干部；1983年5月至1984年8月，武汉市经济研究所室负责人、副所长；1984年9月至1987年8月，武汉市一轻工业局副局长；1987年8月至1989年9月，武汉友谊复印机制造公司副经理；1989年9月至1990年11月，武汉市一轻工业局副局长；1990年12月至1993年9月，深圳市财政局企财处处长、办公室主任；1993年10月至1997年4月，深圳市财政局副局长、党组成员；1997年4月至2002年6月，深圳市商业银行董事长、党委书记；2002年6月至今，深圳发展银行党委书记。

    附件二、授权委托书股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2002年第二次临时股东大会，委托权限为： 。

    股东帐号：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

    委托日期：2002年 月 日