本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳发展银行第五届董事会第十一次会议于2002年7月29日召开，会议应到董事13人（包括独立董事3人），实到董事11人（包括独立董事3人）。其他2名董事因事请假，分别委托到会董事行使表决权，会议由副董事长叶连捷主持。根据本行第一大股东深圳市投资管理公司的推荐，本次会议以12票同意，1票弃权，审议通过孙枫同志为本行第五届董事会董事候选人，并提交2002年第二次临时股东大会审议。本行独立董事一致同意以上决议。

    董事候选人孙枫同志已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证在当选后切实履行董事职责。

    特此公告。