深圳发展银行一九九四年度股东会议第二次会议1994年5月28日在深圳市上步中路深圳会堂举行。到会股东147人，代表股数91959305股。占本行总股本的34.13％。

    本次会议审议并通过了以下事项：

    一、一九九三年度董事会工作报告；

    二、一九九三年度监事会工作报告；

    三、一九九三年度决算及利润分配方案；

    四、一九九四年度预算及溢利预测报告；

    五、深圳发展银行章程（修改稿）；

    六、关于一九九四年度向股东配售新股的议案；

    七、关于向广州有关单位定向配售人民币普通股的议案；

    八、关于增补董事的议案。

    本次会议通过的本行一九九三年度分红派息方案为：每10股普通股送红股5股（其中当年利润送3股，公积金转增资本送2股），派现金息5元。

    本次会议通过的本行一九九四年度向股东配售新股方案为：每10股普通股配售1股新股，每股配售价为人民币5元。

    本次会议通过的向广州有关单位定向配售人民币普通股方案为：一九九四年度向广州有关单位定向配售人民币普通股800万股，每股配售价按低于本行股票除权后价格33％的幅度掌握，具体价格授权常务董事会确定。

    有关分红派息及配股之记录日期及详情将另行公告。

    本次会议同意徐铁南先生因调离深圳市投资管理公司，不再担任本行常务董事，由该公司改派俞永民先生担任本行常务董事。同时，会议增选曾柯林先生，贺云先生为本行董事。

    特此通告。

    

深圳发展银行董事会

    1994年5月28日