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证券代码:000001 证券简称:深发展A 项目:公司公告

深圳发展银行董事会关于召开2002年股东大会的通知
2002-04-19 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳发展银行2002年股东大会由本行董事会召集,现将有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间:2002年5月22日下午2:30;

    2、会议地点:深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面);

    3、会议召开方式:会议现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议2001年度董事会工作报告;

    2、审议2001年度监事会工作报告;

    3、审议2001年度财务决算报告及2001年度利润分配方案;

    4、审议《深圳发展银行前次募集资金使用情况说明》;

    5、审议《深圳发展银行关于2002年度配股计划的议案》。

    以上议案的具体内容详见2002年4月19日在《中国证券报》、 《证券时报》上 刊登的本行董事会公告和2001年年度报告。

    三、会议出席对象

    1、2002年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本行全体股东。

    2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 股东代理人不必是本 行股东。

    3、本行董事、监事和高级管理人员;

    4、本行聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记办法:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证, 委 托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间:5月22日下午1:30-2:30;

    3、登记地点:深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

    五、其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、联系人:吕旭光、孙玉山;

    咨询电话:(0755)2080387

    六、备查文件

    1、有关董事会决议和记录;

    2、2001年度董事会工作报告;

    3、2001年度监事会工作报告;

    4、2001年度财务决算报告及2001年度利润分配方案;

    5、《深圳发展银行前次募集资金使用情况说明》;

    6、《深圳发展银行关于2002年度配股计划的议案》。

    特此公告。

    附:授权委托书

    

深圳发展银行董事会

    2002年4月19日





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