本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    深圳发展银行股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月18 日上午 10：00在深圳市红叶娱乐广场召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人36人， 代表股份516804751股，占本行有表决权总股本1945822149股的26.56％，符合《公 司法》及《深圳发展银行章程》的规定。陈兆民董事长因病未能出席会议，经陈兆 民董事长指定，会议由副董事长叶连捷主持。

    二、提案审议情况

    经会议审议和记名投票方式表决，以同意516506271股， 占出席股东大会有表 决权股份总数的99.94％，反对 203280股，占出席股东大会有表决权股份总数的0 .04％，弃权68100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01％，通过了《关于 以资本公积金弥补追溯调整后2000年末未分配利润负数的议案》。具体如下：

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第5号的规定， “ 同一管理层对同一会计期间的同一事项不能作出不同的会计估计，因而就同一事项， 两份财务报告不应存在会计估计差异”。由于历史原因，造成本行2000年末境内外 呆坏帐准备差异1,104,945,000.00元；另外，根据财政部财会[2001]17号文“贯彻 实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”和财会[2001]43号文“实施《企 业会计制度》及其相关准则问题解答”，本行于2001年应执行《企业会计制度》， 按上述规定调整本行2000年末分支行开办费及其他长期待摊费用116,387,162.25元。

    根据财政部《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号—弥补累计亏损的来源、 程序及信息披露》的规定，本着稳健原则，2002年第一次临时股东大会同意对以上 事项共计1,221,332,162.25元，采用追溯调整法对以前年度会计报表做出调整；并 用资本公积金弥补调整后2000年末未分配利润－1,221,332,162.25元。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会已经信达律师事务所麻云燕律师现场见证，并出具法律意见 书。该法律意见书认为，本行本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《 规范意见》等法律法规及本行《章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效， 本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳发展银行2002年第一次临时股东 大会决议》合法、有效。

    特此公告。