本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳发展银行2002年第一次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事项通 知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年4月18日上午10：00；

    2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；

    3、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议审议事项

    审议《关于以资本公积金弥补追溯调整后2000年末未分配利润负数的议案》；

    此议案的具体内容详见2002年3月19日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊 登的本行董事会公告。

    三、会议出席对象

    1、2002年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本行全体股东。

    2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人不必是本 行股东。

    3、本行董事、监事和高级管理人员；

    4、本行聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证， 委 托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间：4月18日上午9：00－10：00；

    3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

    五、其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、联系人：吕旭光、孙玉山；

    咨询电话：(0755)2080387

    六、备查文件

    本行第五届董事会第八次会议记录及董事会公告原稿。

    特此公告。

    附：授权委托书

    

深圳发展银行董事会

    2002年3月19日