深圳发展银行股份有限公司2001年股东大会于2001年6月29 日在深圳市红叶娱 乐广场召开。召开本次会议的通知和有关议案于2001年5月29 日在《中国证券报》 《证券时报》上刊载。出席的股东及股东代理人256人,代表股份568978694股,占本 行有表决权总股本1945822149股的29.24％。

    经大会审议并以记名逐项投票表决方式表决通过了下列议案：

    一、普通议案：

    1、到会股东及股东代理人以559783806股同意,占到会有表决权股份的98.38％, 60050股不同意,占到会有表决权股份的0.01％,9134838股弃权, 占到会有表决权股 份的1.61％,表决通过《深圳发展银行2000年度董事会工作报告》。

    2、到会股东及股东代理人以559811466股同意,占到会有表决权股份的98.39％, 32390股不同意,占到会有表决权股份的0.01％,9134838股弃权, 占到会有表决权股 份的1.61％,表决通过《深圳发展银行2000年度监事会工作报告》。

    3、到会股东及股东代理人以559813806股同意,占到会有表决权股份的98.39％, 30050股不同意,占到会有表决权股份的0.01％,9134838股弃权, 占到会有表决权股 份的1.61％,表决通过《深圳发展银行2000年度决算报表》。

    4、到会股东及股东代理人以559528841股同意,占到会有表决权股份的98.34％, 297045股不同意,占到会有表决权股份的0.05％,9152808股弃权,占到会有表决权股 份的1.61％,表决通过《关于用公积金及本年度利润弥补调整后2000 年年初未分配 利润的方案》。通过的议案内容如下：

    根据财会[2001]17号文“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定” ,和财政部财会字[2000]20 号文“关于印发《公开发行证券的商业银行有关业务会 计处理补充规定》的通知”有关规定,本行本报告期改变了有关的会计政策,按《企 业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》有关会计政策变更的规定, 采用追溯调整法,对2000年度会计报表的期初数进行调整。有关的重大影响如下：

    (1)改变应收利息核算办法,冲回期初应收利润57494万元。

    (2)改变贷款呆帐准备金提取办法,补提贷款呆帐五级分类专项准备金91507 万 元。

    (3)改变对元盛公司投资的核算办法,补提坏帐准备28077万元。

    (4)按《企业会计制度》及权责发生制等相应的其他调整,调整期初未分配利润 110万元。

    以上合计调整2000年期初未分配利润177188万元,原未分配利润余额为17598万 元,期初未分配利润调整后为负数。根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》 有关规定,本行第四届董事会第二十九次会议通过决议,用期初公积金108960万元弥 补期初未分配利润,余不足部分以2000年度利润弥补。弥补后2000 年年末无可供分 配利润,故本行2000年度不作利润分配。

    5、到会股东及股东代理人以559722696股同意,占到会有表决权股份的98.37％, 2210股不同意,占到会有表决权股份的0.00％,9253788股弃权,占到会有表决权股份 的1.63％,表决通过《深圳发展银行关于聘请鹏城会计师事务所的议案》。

    6、大会根据本行《章程》规定,采取累积投票制选举陈兆民、叶连捷、周林、 沈正中、许强、金式如、余锦云、采振祥、王玉洁、李新芳、雷鸣、袁成第、郑学 定、张志平为本行第五届董事会董事。其中袁成第、郑学定、张志平三人为独立董 事。具体表决情况如下：

    大会以670457752票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的117.84％, 通 过选举陈兆民为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以628637494票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的110.49％, 通 过选举叶连捷为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以610149724票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的107.24％, 通 过选举周林为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以628594361票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的110.48％, 通 过选举沈正中为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以601477394票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的105.71％, 通 过选举许强为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以608134095票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的106.88％, 通 过选举金式如为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以599141814票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的105.30％, 通 过选举余锦云为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以601603651票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的105.73％, 通 过选举采振祥为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以599100071票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的105.29％, 通 过选举王玉洁为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以598954553票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的105.27％, 通 过选举李新芳为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以655913316票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的115.28％, 通 过选举雷鸣为本行第五届董事会董事的议案。

    大会以557633407票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的98.01％,通过 选举袁成第为本行第五届董事会独立董事的议案。

    大会以557557507票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的97.99％,通过 选举郑学定为本行第五届董事会独立董事的议案。

    大会以557698082票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的98.02％,通过 选举张志平为本行第五届董事会独立董事的议案。

    三位独立董事均声明其身份符合关于独立董事独立性的条件。

    7、大会根据本行《章程》规定,采取累积投票制选举肖少联、王魁芝、李华青、 符永江、肖林书为由本行第四届监事会由股东代表出任的监事, 上述五位监事和由 职工代表出任的监事任华、李敏共同组成本行第四届监事会。具体表决情况如下：

    大会以561512970票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的98.69％,通过 选举肖少联为本行第四届监事会监事的议案。

    大会以567634679票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的99.76％,通过 选举王魁芝为本行第四届监事会监事的议案。

    大会以561876045票同意,占到会股东及股东代理人所代表的股数的98.75％,通 过选举李华青为本行第四届监事会监事的议案。

    大会以567298650票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的99.70％,通过 选举符永江为本行第四届监事会监事的议案。

    大会以567077275票同意,占到会股东及股东代理人所代表股数的99.67％,通过 选举肖林书为本行第四届监事会监事的议案。

    二、特别议案：

    到会股东及股东代理人以559829856股同意,占到会有表决权股份的98. 39 ％ ,14000股不同意,占到会有表决权股份的0.00％,9134838股弃权,占到会有表决权股 份的1.61％,表决通过《关于修改〈深圳发展银行章程〉的议案》。

    本次股东大会已经信达律师事务所现场见证并出据法律意见书。根据律师的法 律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本行《章程》的规定, 出席人员资格合法有效,本次股东大会各项议案的表决程序符合有关法律、 法规及 本行《章程》的规定,通过的有关决议有效。

    特此公告。

    

深圳发展银行董事会

    2001年6月30日