兹定于2001年6月29日召开深圳发展银行2000年股东大会， 现就有关事项公告 如下：

    一、会议议题

    1、审议2000年度董事会工作报告

    2、审议2000年度监事会工作报告

    3、审议2000年度决算报表

    4、审议关于用公积金及本年利润弥补调整后2000年年初未分配利润的议案

    5、审议关于聘请鹏城会计师事务所的议案

    6、审议关于修改《深圳发展银行章程》的议案

    7、选举第五届董事会董事

    8、选举第四届监事会由股东代表出任的监事

    二、会议时间：2001年6月29日下午2时30分

    会议地址：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）

    三、出席方式

    凡截止2001年6月19日下午3时在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本行 股票的全体股东，均有权出席会议。

    股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；股东委托他人 代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、经股东签名的代理委托书和有效持股 凭证。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书及持股凭证。

    上述股东及股东代理人请于6月29日下午1时30分至2时30分前往会场报名。2时 30分准时开会。

    四、会期半天、费用自理。

    五、咨询电话：(0755)2080387

    联系人：王勇、孙玉山

    附：1、董事候选人名单、简历

    2、由股东代表出任的监事候选人名单、简历

    3、关于修改《深圳发展银行章程》的议案

    4、股东代理人授权委托书

    

深圳发展银行董事会

    2001年5月29日

    附件一、深圳发展银行第五届董事会董事候选人名单、简历

    根据《公司法》和本行《章程》，本行第四届董事会在征求股东意见的基础上， 经过讨论研究，推荐陈兆民、叶连捷、周林、沈正中、许强、金式如、余锦云、采 振祥、王玉洁、李新芳、雷鸣、袁成第、郑学定、张志平为第五届董事会董事候选 人。其中袁成第、郑学定、张志平为独立董事候选人。

    各位董事候选人简历如下。

    陈兆民，男，1944年11月6日生， 广东紫金人， 硕士研究生， 高级经济师， 1970年中国人民大学财政金融专业本科毕业，1992年中南财经大学财政学专业硕士 研究生毕业。主要工作情况：1970年7月至72年1 月在解放军武字 158 部队锻炼； 1972年1月至81年4月在河南省信阳地区财政局任干事；1981年4月至84年3月任河南 省信阳地区财政局办公室副主任；1984年3月至84年12 月任深圳市财政局财政研究 室副区科干事；1985年1月至87年3月任深圳市财政局办公室副主任；1987年3 月至 89年9月任深圳市投资管理公司副总经理、法人代表（其中：87年至89 年兼任深圳 发展银行副董事长）；1989年9月至91年9月任深圳市财政局副局长；1991年9 月至 1998年7月任深圳市财政局副局长、党组成员（其中：95年6月至98年8 月兼任深圳 市商业银行副董事长）；1998年8月至今任深圳发展银行党委书记； 中共深圳市第 二届纪律检查委员会委员、市人大第二届计划预算审查委员会委员（人大代表）。 1999年2月27日起任深圳发展银行第四届董事会董事、董事长。

    叶连捷 男，1938年7月出生，福建闽候人，大学本科学历，高级工程师， 合 肥工业大学及武汉大学毕业，1963年到1995年期间历任电子工业部707厂技术科长、 总工程师、厂长；深圳市工业办公室副主任；深圳市经济发展局局长；1995年起任 深圳国际信托投资公司董事长、深圳发展银行第三、四届董事会副董事长。

    周林 男，1951年5月出生，黑龙江哈尔滨人，硕士学历，研究员， 南京航空 学院及清华大学毕业，1983年到1997年期间历任国务院经济技术社会发展研究中心 副处长、处级助研、副局长；深圳市体改委副主任、党组成员；广东发展银行深圳 分行行长、党委书记；1997年7月以来任深圳发展银行第三届和第四届董事会董事、 副董事长、行长、党委副书记。

    沈正中 男，1936年2月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师， 南京无 线电工业学校毕业，1956年迄今历任北京744厂副总经理； 中国电子进出口总公司 深圳工贸公司总经理；深圳中电投资股份有限公司董事局执行主席；现任深圳中电 公司董事局顾问。深圳发展银行第一至四届董事会董事。

    许强 女，1929年出生，辽宁沈阳人，大学学历，经济师，人民大学毕业，历 任哈尔滨松花江银行出纳员；武汉海员工会干事；广东省供销社干事；宝安县供销 社副主任；宝安县人行行长；市儿童福利会副会长；中国银行深圳分行副行长，现 离休；现任深圳发展银行第一至四届董事会董事。

    金式如 男，1943年1月出生，浙江宁波人，大学本科学历，高级教师， 上海 师范学院物理系本科毕业，1964年以来历任上海市闸北区中学物理教员；副校长； 深圳滨河中学工作；市教科所工作；现任深圳实验学校校长，深圳发展银行第二至 四届董事会董事。

    余锦云 男，1936年11月出生，上海市人，大学本科学历，高级工程师，哈尔 滨军工学院毕业。1961年以来历任哈尔滨军工学院助教；西安航空强度研究所干部； 深圳科学技术委员会电子研究所干部；现任深圳自动化学会理事，深圳发展银行第 二至四届董事会董事。

    采振祥 男，1957年12月出生，湖南安乡人，工学博士学历，副研究员，1989 年毕业于清华大学。1974年参加工作，历任深圳大学新能源设计研究所常务副所长、 深圳大学电教中心主任、校产办主任、企管办主任、产业处处长等职，现任深圳大 学科研处处长，并先后兼任市人大教科文卫工委委员、市政协委员、科协常委、青 联委员、博士协会会长、万国软件开发（深圳）有限公司董事长、深圳发展银行第 四届董事会董事等职。

    王玉洁 女，1943年12月出生，黑龙江人，大学学历，东北农学院毕业，1968 年到1990年期间历任黑龙江呼兰县委宣传部干事；航空工业部608 所党委副书记； 1990年以来历任深圳市福田区直属机关党委书记；深圳市妇联副主任；深圳市直属 机关工委书记；现任深圳市社会保险管理局局长、局党组书记、深圳发展银行第四 届董事会董事。

    李新芳 男，1952年6月出生，河南西华人，大学本科学历， 哈尔滨建筑工程 学院毕业，历任深圳00019部队副股长；深圳市第一建筑工程公司科长、 副经理； 深圳市建设投资公司总经理助理、副总经理、建设投资控股公司董事、副总裁，现 任深圳市城建开发（集团）公司总经理，深圳发展银行第四届董事会董事。

    雷鸣 男，1961年1月出生，陕西西安人，经济学硕士，高级经济师， 陕西财 经学金融系毕业，1980年至1990年期间任陕西财经学院金融系教师；1990年以来历 任深圳发展银行总行办公室干部、红宝分理处业务人员、总行办公室室主任、董事 会秘书处副经理、经理，1991年8月起任深圳发展银行董事会秘书至今。1993年7月 任深圳发展银行董事会副秘书长，1994年1月以来任深圳发展银行董事会秘书长。

    袁成第（独立董事候选人） 男，1945年出生，山东鱼台县人，西南政法大学 法律系毕业，法学教授。1990年以前任西南政法大学国际法教研室主任，校学术委 员会委员、兼职重庆市委和市人大法律顾问，兼任重庆国际经济贸易促进委员会与 西南政法大学合办的律师事务所主任。1990年后历任中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁委员，深圳市中级人民法院涉外经济庭庭长，院党组成员。1996年2 月至今任 深圳仲裁委员会副主任。

    郑学定（独立董事候选人） 男，1963年6月出生，江西赣州人， 江西财经大 学硕士研究生，高级会计师，注册会计师（资格）。1990年9月至1991年10 月在深 圳市财政局会计处工作。1991年10月至今任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书 长。深圳市人大代表、计划预算委员会委员、市中级人民法院人民陪审员。

    张志平（独立董事候选人） 男，1956年3月30日出生，上海人， 中国人民银 行金融研究所硕士研究生毕业。历任中国人民银行总行金融管理司副处长、挂职下 放至人行海南省分行处长、挂职海南省证券公司董事长兼总经理、中国证券监督管 理委员会机构部主任。现任东英金融集团有限公司（香港）董事长。

    附件二、深圳发展银行第四届监事会候选人名单及简历

    经第三届监事会推荐由股东代表出任的监事候选人为肖少联、王魁芝、李华青、 符永江、肖林书。简历如下：

    肖少联，男，1934年3月出生，广东中山人，高级经济师。1951 年参加工作， 1994年退休。退休前曾任深圳人民银行党组成员、副行长，国家外汇管理局深圳分 局副局长。从事金融经济工作多年，先后在中山、佛山、惠阳地区银行系统和政府 财贸管理部门任职，并历任三届深圳发展银行监事会主席。1998年6 月取得深圳市 委组织部培训中心举办的监事成员上岗证书。

    王魁芝，女，1938年12月出生，辽宁人，高级经济师，1962年参加工作，1999 年5月退休，退休前曾任中国人民保险公司深圳分公司党组副书记、常务副总经理。 从事金融工作多年，先后在韶关市人民银行及韶关保险公司历任主任、副科长、副 经理等职，并历任三届深圳发展银行监事会副主席。

    李华青，男，1954年1月出生，广东紫金人，高级经济师，1976年12 月参加工 作，研究生硕士学位，曾历任深圳人民银行外汇管理局科长、副处长、处长，深圳 人民银行行长助理、总经济师。现任中国人民银行深圳中心支行副行长。并历任两 届深圳发展银行监事会监事。

    符永江，男，1946年2月出生，广东南海人，高级会计师，1961年8月参加工作， 曾先后在韶关人民银行、韶关农业银行以及深圳市农业银行任会计科长、处长、中 国农业银行深圳分行副行长，现任中国农业银行稽察专员，并历任两届深圳发展银 行监事会监事。

    肖林书，男，1937年5月出生，广东人，高级工程师，大学本科毕业，1953年9 月参军，历任教导队长、参谋、工程师、副总工程师等职，1986年底转业到深圳市 福田区建设局任工程监督检验站站长工作，1998年1月退休， 历任深圳发展银行三 届监事会监事。

    附件三、关于修改《深圳发展银行章程》的议案

    为规范本行运作，根据有关法规精神和本行实际情况，董事会提议对《深圳发 展银行章程》作如下修改，提交本次股东大会审议。

    一、原《章程》第六条：“本行注册资本为人民币1,551,847,092元”

    改为：“本行注册资本为人民币1,945,822,149元”。

    二、原《章程》第二十条：“本行的股东结构：普通股份总额为1, 551, 847 ,092股。本行总股本由国家股124,537,422股（占8.03％），法人股355,675,236股 （占22.91％），社会公众股1,071,634,434股（占69.06％）组成。”

    改为：“本行的股东结构：普通股份总额为1,945,822,149股。 本行总股本由 国家股125,390,017股（占6.44％），法人股427,307,368股（占21.96％）， 社会 公众股1,393,124,764股（占71.60％）组成。”

    三、原《章程》第九十三条后增加两条，即：

    “第九十四条 本行设独立董事。

    独立董事除符合董事的有关条件外，还必须符合主管机关规定的其它特定条件。 凡在本行及本行子公司任职人员，本行大股东及大股东单位任职人员，为本行提供 法律、会计、审计、管理咨询等服务机构或其他直接和间接与本行存在业务关系或 利益关系机构任职人员及其他与本行、本行关联人或本行管理层有利益关系的人员， 一律不能担任本行独立董事。

    第九十五条 独立董事对全体股东负责，重点关注中小股东的合法权益不受损 害。独立董事除履行董事的一般职责外，主要对有关重大事项和关联交易发表独立 意见。

    独立董事由本行付给适当的报酬或津贴。

    关于独立董事的资格、任免、责任和权力等，按主管机关的有关规定执行。”

    四、原《章程》第九十五条：“本行董事会由15名董事组成，设董事长1 人， 副董事长1－2人。”

    改为：“本行董事会由15名董事组成，其中独立董事3－5人。本行董事会设董 事长1人，副董事长1－2人。”

    五、原《章程》第113条，删除。

    六、原《章程》第一百五十五条：“本行员工奖励基金在利润总额的8－15 ％ 范围内在成本中列支，每年的具体比例与经营业绩挂勾，每年年初由董事会提出， 经股东大会通过后执行。”

    改为：“本行员工奖金与经营业绩挂勾，按利润总额的一定比例计提，在成本 中列支。每年的具体比例由董事会根据经营情况确定。”