深圳发展银行第四届董事会于2001年4月11日召开第二十九次会议,应到董事11 人,实际到会董事9人,委托董事2人,会议由董事长陈兆民先生主持。 会议经审议通 过以下决议：

    1、审议通过《深圳发展银行2000年年度报告》及《深圳发展银行2000 年年度 报告摘要》。

    2、 审议通过深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截止 2000年12月31日止年度的会计报表及审计报告》。

    3、 审议通过国际会计师事务所——安永会计师事务所出具的《深圳发展银行 股份有限公司年度审计报告（2000年12月31日）》。

    4、经会议研究决定,本行2001年股东大会召开时间、地点另行公告。

    5、审议通过《关于用公积金及本年度利润弥补调整后2000 年年初未分配利润 和下年度利润分配政策》：

    一、根据财会[2001]17号文“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的 规定”,和财政部财会字[2000]20 号文“关于印发《公开发行证券的商业银行有关 业务会计处理补充规定》的通知” 有关规定,本行本报告期改变了有关的会计政策, 按《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》有关会计政策变更 的规定,采用追溯调整法,对2000年度会计报表的期初数进行调整。有关的重大影响 如下：

    （1）改变应收利息核算办法,冲回期初应收利息57494万元。

    （2）改变贷款呆帐准备金提取办法,补提贷款呆帐五级分类专项准备金 91507 万元。

    （3）改变对元盛公司投资的核算办法,补提坏帐准备28077万元

    （4）按《企业会计制度》及权责发生制等相应的其他调整,调整期初未分配利 润110万元。

    以上合计调整2000年期初未分配利润177188万元,原未分配利润余额为17598万 元,期初未分配利润调整后为负数。根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》 有关规定,本行第四届董事会第二十九次会议通过决议,用期初公积金108960万元弥 补期初未分配利润,余不足部分以2000年度利润弥补。弥补后2000 年年末无可供分 配利润,故本行2000年度不作利润分配。

    上述决议待提交2001年股东大会审议通过。

    二、本行预计2001年度分配利润一次, 实现净利润用于股利分配的比例不低于 60％,股利分配主要采取派发现金方式。

    

深圳发展银行董事会

    2001年4月14日